公安部行动，OTC冻卡疑云破解；据AAX研究报告：XRP（瑞波币）有明显的看涨情绪

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今日主题内容简介：

01 公安部行动，OTC冻卡疑云破解

02 AAX研报：XRP有明显的看涨情绪

01 公安部行动，OTC冻卡疑云破解

笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。

10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。

加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡，部分银行卡至今仍处被冻状态，“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。

OTC商户：本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉

此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反洗钱管理相关，然而，该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士（化名）的否认：“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的，不一定都是因为涉嫌洗钱，主要是电信诈骗监管收紧。”

李女士主要对接各大交易所、机构、大户等，据她反应，身边有多个朋友遭遇被冻卡，并不都是大户，冻卡与涉及资金额度大小无关。

“背景是公安部权限放大，可以跨区冻卡，甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为，这取决于你卡里的钱，是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地公安机关处去证明，但这个证明不是很合理，因为是强制执行的。”李女士说。

2020年7月4日，公安部通过了《公安部关于修改的决定》》，修改多个条款，其中新增“跨区域犯罪”，案件重大，市级以上公安机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道，新修的规定实际在具体办案中早已实施。

一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特，被公安机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。

“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同，去年年底开始频发。冻结主要分两种情况，一是银行风控冻结，遇到这样的情况只要去银行证明往来款，还有一种是司法冻结，主要涉及灰色产业，实际上是公安部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和公安部刑侦反电诈中心打交道。”

该OTC商户指出，反洗钱主管单位为中国人民银行，而反电诈的主管单位为公安部，两者性质不同，“前者可能会让你开不了新卡。”

银行相关人士：冻卡主要针对涉赌及诈骗

银行业相关人士表示，本轮冻卡潮主要针对涉赌和诈骗，“凡和赌场有关、和电信诈骗有关，只要钱从相关账户走过，账户就会被冻结。比如有客户收到泰国赌场汇过来的15万元，银行卡就遭到了冻结，据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判，但裁量权在经侦部门，申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月，现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况，除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”

根据《公安部刑事案件管辖分工规定》，经侦主要负责集资诈骗案、贷款诈骗案、有价证券诈骗案等经济犯罪案，而诈骗罪主要由公安部刑事侦查局管辖，电信诈骗属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。

换句话说，冻卡后如果主要是与刑侦大队打交道，说明主要涉嫌了电信诈骗。

虽然存在误判的情况，前述OTC商户向巴比特表示，冻卡给他们带来了比较严重的影响：“经济损失无法衡量。最严重的时候，被冻结的流动资金占我们流动资金的30%，被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响，资金成本及机会成本损失无法估量。"

如果遭遇被冻卡，该名OTC商户采取的措施主要是积极应对，主动联系银行，通过银行找到相应的地方公安。“有的时候1-3天时间，公安就会自动给我们解冻。如果对方要求我们马上过去，我们会马上过去处理，如果公安说要冻半年且要我们过去证明，一般我们三天内就会处理这个事。”

至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”（指地方银行等），上述OTC商户并不赞同，他表示，"去年小银行没有接入公安系统，今年无论大小银行都已经接入系统，不存在这个差异。我们现在在做一件事，对客户进行筛选，特别是大客户，我们要了解客户是做什么的，通过对上下游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”

李女士则表示，她周边的大户或普通用户，遭遇冻卡后并不着急处理。“遭遇被冻着急处理也没有什么用，要等公安部结案才能处理完。我所知道被冻卡的，有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”

公安部官网显示，今年以来全国共破获电信网络诈骗案15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；成功止付冻结涉案资金1000余亿元。

（按采访对象要求，受邀采访对象均为匿名或化名）

以上内容请点击原文地址

对于最近网传的冻卡事件，上文中已经说得很清楚，不是说所有的卡都会被冻结，主要是针对涉及赌博和电信诈骗方面的，会被冻结，另外就是一些大资金来历不明的，也会被冻进行查问。

当然也不排除币圈的一些账户，尤其是大账户也会被误冻的可能，如果真是这样了，那就得及时联系当地的银行和公安部门进行解冻处理。

所以对于一般的小资金出入，只要不涉及上面所说的那些情形，那就没必要去担心或害怕，前两天我出金也是很快就到账了的。假如是大资金的话，建议分批小资金量出入，或许被关注度会小很多。

02据AAX研究报告：XRP（瑞波币）有明显的看涨情绪

AAX交易所之前研报称，XRP（瑞波币）有明显的看涨情绪。今天我们就来具体看看这种看涨情绪是从哪些方面体现出来的。

1.年内表现良好

XRP（瑞波币）是大家再熟悉不过的一个潜力币种了， 自 从 2 月份的年内高点0.3465美元，到3月份的年内最低点0.1037共回调70%后，便开始了反弹 ，3 月份以来还是表现比较良好的。

2.至8月中旬后表现不佳

但是，从8 月中旬的18日高点0.3268美元以来，XRP的币价同大多数加密货币的命运一样，不断回调，跌下去了 27%，表现不怎么好。

3.有生命力注入迹象

直到最近，XRP才又活跃了起来，从9 月 24 日的低点0.2196美元至 10 月 13日的高点0.26美元，增长了 18.4%，至此已有注入生命力的迹象。

4.突破长期趋势线

从XRP最近的走势来看，已经突破了一条长期趋势线。而这条趋势线从 2020 年 8 月 18 日开始延伸后，在 2020 年 9 月 26 日被有效突破。

并且这条趋势线也是通过了四个验证点的，在10月2日的低点0.2284美元位置，也就是第五个重要点位置上得到重新成功测试，该点未被击穿向下，而是反身向上。

5.长期支撑线目前有效

在以上的同一个时期内，XRP 也有一条长期支撑线。这条线的目前的验证点较少些，相对下降阻力线来说有着更大的一个空间变化。

6.上升趋势线和下降趋势线形成下降楔形走势形态

这两条线在组合汇聚形成一个下降楔形走势形态图（看涨信号），并在汇聚前期形成一个向上突破口。

7.中长期趋势积极

这种下降楔形形态，在不同的加密市场都是会时常出现的。只是目前在XRP 的走势中出现，就显示出了更多的信念。再加上，下降楔形的形态走势，在前期的趋势走势中，也是显得非常积极的。再有就是前面还有一个长期和中期的积极趋势。

8.上一个下降楔形形态的作用

上一个下降楔形形态是在 2020 年 5 月至 7 月之间形成的。这个形态在当时形成之后，XRP价格从突破到 8 月高点 0.3268 美元，上涨了 72%的幅度，其走势印象大家应该还是很深刻的，那么这次一样的下降楔形形态又是否会是同样的走势呢？

9.另一个明显的头肩底形态

从XRP小时图可以看到，有一个明显的头肩底形态，该形态是倒置的似跳跳板一样，所以说这个形态是看涨的。

头肩底形态的倒置跳板和下降楔形形态的看涨突破，二者应该可以成其为XRP的跳板效应。

10.200日均线支撑，头肩底劲线位向上突破

从潜在的跳板效应（也就是头肩底形态），形成看涨形态的同时，我们还可以看到另外一种情形，XRP的价格始终是沿着200日均线震荡前行的。

接下来这次回踩后，只要第一道阻力线0.253 美元（即头肩底劲线位）一旦被突破，那么奔向前高0.30 美元就是轻而易举的事了。

11.短线反弹支撑位和阻力劲线位

下图中，我们可以看到，XRP目前是处于一个良好的支撑位置的。两条强有力的趋势支撑线以及大头肩底形态，且支撑点1已有多个验证点验证。

这些多层次的支撑对于思涨者来说是大好消息，XRP的价格可以在这些支撑线的作用下，突破阻力位0.253 美元向上拉伸的。

12.另一个下降楔形形态形成

在小时线价格行动区域内，XRP又形成了另外一个下降楔形形态走势，如红色支撑线和红色阻力线所示。

这个看涨的下降楔形形态与中长期趋势的看涨形态一起，相信接下来的一段时间应该会有意外的惊喜，也相信收益潜力应该也小不了。

13.潜在的飞行路线出现

下面这张图就是一张XRP的潜在飞行路线图。

假如XRP的头肩底形态成功完成并有效突破，那么实现 0.3 美元的目标价格就不是什么难事了。

前提是要满足两个阻力位的目标突破：

一是楔形回踩后突破0.253美元

二是突破阻力位0.27美元

只要完成了上面的目标位置，那么达到 0.3 美元的目标位置，就会有22%的上涨幅度。

图中使用的绿色蜡烛线，就模拟了迈向 0.30 美元的潜在路线方向。

14.价格指标显示反弹

从价格指标第一组中的BBS、SMA 200、MACD、江恩四个指标数据来看，都是显示为看涨信号。

从价格指标第二组中的QQEMT4、SAR、PnF三个指标数据来看，QQEMT4和SAR两个数据看涨，只有PnF一个数据不看涨。

价格指标总结：

从以上的价格指标来看，除去 PnF一个指标看跌以外，其余的所有指标都是看涨的，这也是很明显的发出看涨暗示信号。

最后结论：

依据上面XRP所例举出的各种数据来看，可确定为是有明显的看涨情绪的。XRP在上冲 0.30 美元这个高点位置之前，达到 0.27 美元价位的可能性还是比较大的。

不过呢，在加密货币区域，有着诸多的不确定因素，一切变数也都是有可能的。倘若随着市场的再度回调，XRP的市场情绪也随之看跌的话，估计0.22 美元应该也是一个支撑点位。

篇后语：

股神巴菲特三条铁律：

第一：尽量避免风险，保住本金；
第二：尽量避免风险，保住本金；
第三：坚决记住第一、第二条。

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编译者/作者：执着探索

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