FinCEN对流行的比特币混合工具的创建者处以6000万美元的第一笔罚款

金融犯罪执法网络（FinCEN）采取了一种行动，对流行的比特币混合工具Helix和Coin Ninja的创建者和运营商Larry Dean Harmon处以6000万美元的第一笔罚款。

加密混合工具用于更改交易的来源，该工具将多个交易混合在一起以使其更加私密且更难追踪。 这些工具经常被犯罪分子和诈骗者使用，他们通过非法手段获得了数字资产，并经常使用这些工具来洗钱。

美国财政部局FinCEN致力于检查洗钱情况。 国家安全部门从未对与分散空间相关的任何公司或服务施加经济处罚。 然而，Harmon已经因洗钱而面临刑事指控，并据称帮助AlphaPay在2014-17年之间转移了价值超过3亿美元的比特币。

硬币混合工具已经使用了很长时间，并且有很多支持这些工具的人声称隐私问题是使用这种工具的最大原因。 但是，美国司法部认为这些都是非法的，特别是在用于隐藏刑事交易时。

根据2019年FinCEN的澄清，投币混合器必须在FinCEN中注册，并且必须遵守“维护反洗钱合规性计划”以及交易记录。 澄清还要求硬币混合机操作员报告通过其工具进行的任何可疑活动或交易。

Harmon无法遵守FinCEN硬币搅拌机指南

FinCEN透露Harmon未能遵守针对硬币混合工具给出的监管准则。 FinCEN在报告中提到，Harmon未注册他在2014年至2017年之间使用的Helix混合工具。该报告说，

“调查表明，哈蒙先生故意无视他根据《 [Bank Secrecy Act] BSA和已实施的实践使Helix可以规避BSA的要求。

其中包括未能在超过120万笔交易中收集和验证客户姓名，地址和其他标识符。”

FinCEN还声称Harmon无法收集任何数据，并主动删除了他们收集的最少客户数据。 还显示，Harmon非常了解他的一些客户包括麻醉品贩运者，造假者和欺诈者。

FinCEN施加的第一笔经济罚款可能对其他此类工具和服务提供商产生持久影响，进而可能导致更严格的监管甚至完全禁止此类工具。

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原文链接：https://newslogical.com/fincen-imposes-first-financial-penalty-of-60-million-to-the-creator-of-popular-bitcoin-mixing-tools/

原文作者：Nick James

编译者/作者：wanbizu AI

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