监管机构拧紧反洗钱规则的Bitmex快速通道KYC计划

Bitmex周三表示，为了符合法规要求，它正在快速跟踪其用户验证程序。 它说，用户现在必须在2020年11月5日之前得到完全验证，“才能继续在平台上进行交易”。

加密货币衍生品交易所在一份声明中指出，“未验证的用户将无法在此日期之后开立新仓”。 从12月4日开始，他们还将“无法在未完成验证的情况下从其Bitmex帐户中提取资金”。

加速的核查意味着Bitmex的强制性“了解您的客户”（KYC）流程（于2020年8月28日首次宣布）现在将比原定计划提前三个月关闭。 最初定于2021年2月结束。

Bitmex可能已因其在美国面临的指控而被迫采取行动。该交易所最近被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控其非法经营和“未执行必要的反洗钱程序”。

同时，司法部（DoJ）起诉前首席执行官Arthur Hayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。

Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”

作为交易所KYC程序的一部分，系统会提示个人用户上传带有照片的身份证件和地址证明，进行自拍照，并回答一些与资金来源和交易经验有关的问题。 Bitmex说，这大约需要五分钟才能完成，自那以后，已有50％以上的用户完成了该过程。

到11月5日，Bitmex客户将需要完成验证才能开设新职位或增加现有职位。 它说，未经验证的用户可以维持或减少现有的未平仓头寸，尽管可以增加头寸的挂单将被取消。

12月4日之后，“如果未验证的帐户上仍有未结头寸，我们将对其进行审查……并直接与持有这些头寸的用户进行沟通，以促进有序结清这些头寸。”

加密交易所承受着实施严格的KYC程序的压力，因为世界各地的监管机构都在寻求与金融行动工作组（FATF）提出的反洗钱建议保持一致。

您如何看待Bitmex的加速KYC流程？ 在下面的评论部分让我们知道。

图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

免责声明：本文仅供参考。 它不是直接的要约或对要约的招揽，也不是对任何产品，服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com不提供投资，税收，法律或会计建议。 对于因使用或依赖本文中提及的任何内容，商品或服务或与其相关而引起或据称造成的任何损害或损失，公司或作者均不直接或间接负责。

—-

原文链接：https://news.bitcoin.com/bitmex-fast-tracks-kyc-program-as-regulators-tighten-screws-on-anti-money-laundering-rules/

原文作者：Jeffrey Gogo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。