西班牙国家警察逮捕了加密货币套利公司Arbistar 2.0的运营商，以打击研究人员和投资者声称是大规模比特币庞氏骗局的平台。 地方新闻媒体La Province报道运营商Santiago Fuentes于周三早上在特内里费岛被拘留，并已于星期四正式被控以财务欺诈和洗钱罪名。 区块链调查公司Tulip Research告诉CoinDesk，Fuentes的网站服务于约12万用户，他们共向其套利交易机器人中投资了40,000比特币（5.2亿美元），并补充说Arbistar 2.0已经筹集了超过10亿美元的比特币。 郁金香研究公司说，上个月，富恩特斯声称“计算机错误”使交易机器人的取款无效，并浪费了超过四分之一的资金，投资者开始指责该平台存在欺诈行为。 郁金香说，它已将Arbistar的部分提款活动与暗网市场Hydra相关联。 它称该平台的频繁加密货币回报（每天高达1％）和有限的提现机会（仅在周末）是“经典庞氏骗局”的要素。 Fuentes先前否认Arbistar 2.0欺诈或破产的指控。逮捕应该提醒加密货币投资者比特币可追溯的区块链为调查人员提供的价值。 尽管诈骗者可以轻易以高加密货币回报的承诺欺骗不知情的投资者，但他们使用比特币却使追随资金变得更加容易。 订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites。通过注册，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/arbistar-operator-arrested-crypto-ponzi 原文作者：Danny Nelson 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
西班牙警方逮捕了欺诈指控的十亿美元加密套利平台负责人
2020-10-23 wanbizu AI 来源：区块链网络
LOADING...
相关阅读：
- 由于比特币再次升至13,000美元，3.6亿美元被清算2020-10-23
- Wirex加密借记卡发布日期已正式设定：报告2020-10-23
- 全球20强投资公司富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）和风投（VC）照亮2020-10-23
- 向机构提供了使用OKEx提取比特币的付费服务2020-10-23
- 重大PayPal公告后，比特币飙升2020-10-23