据称加密货币骗子在西班牙被拘留当局指控他洗钱和欺诈。 在西班牙,执法人员逮捕了一个加密货币骗子圣地亚哥·富恩特斯(Santiago Fuentes),后者创建并经营了一个加密货币交易公司,据称该公司曾骗取了100,000多人。 用于涉嫌诈骗的加密货币公司Arbicorp以开发Arbistar 2.0(以BOT为动力的投资平台)而闻名。 所谓的加密诈骗者利用他的平台向投资者承诺高回报,在某些情况下,他继续承诺每天可获得高达1%的收益。 据称他和他的公司在西班牙一个岛上的一所房屋中被捕之前,从毫无戒心的投资者那里筹集了超过10亿美元的投资。 当Arbicorp选择暂停支付所有投资者的回报时,当局受到了警告。 该公司冻结了其所有用户资金,并声称据称已向投资者多付了11个月的利润。 该加密货币投资公司还宣布它将关闭BTC BOT,因为技术问题导致其错误地计算了投资者的利润。 据称加密骗局声称他的公司不是庞氏骗局 富恩特斯否认他的公司可能是庞氏骗局。 他于10月21日被捕,他为当局祈求善意的尝试充耳不闻。 西班牙政府通过其代理机构指控Fuentes属于犯罪组织,进行欺诈并洗钱。 在被捕前,富恩特斯曾提出过几次上诉,并试图向投资者保证,他的公司将很快退款。 他在YouTube上制作了不同的视频,告诉他们他并没有逃跑,也没有试图躲藏。 他说,他在家中制作了录像带,他相信这将缓解投资者的恐惧。 但是,一些投资者向警察提交了一份报告,警察开始调查该公司近一个月,然后突袭了他的四个房屋并逮捕了他。 —- 原文链接:https://www.cryptopolitan.com/spanish-crypto-scammer-arrested-for-1-billio/ 原文作者:Kamsi King 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
西班牙加密骗子因10亿美元欺诈案被捕
2020-10-27 wanbizu AI 来源:区块链网络
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