荷兰洗钱事件：缴获2900万欧元比特币

根据《 NL时报》的消息，荷兰的一对夫妇在2.5年内被发现从事价值1600万欧元的比特币洗钱活动，分别被判处2年和2.5年监禁。 除了罚款外，法院还对这对夫妇处以2532 BTC和25万欧元的现金罚款。

荷兰鹿特丹的一家法院因洗钱比特币而逮捕并判刑了一对夫妇。 据悉，这对夫妇洗了价值2900万欧元的比特币，并通过暗网与客户进行了交流。

荷兰夫妇如何洗钱？

据报道，这对夫妻特别是通过暗网和互联网广告联系了客户。 这对夫妇从各个个人那里收到了比特币，帮助他们保持匿名并继续洗钱，而没有通知税务局。 据说，这对夫妻在快餐店等公共场所进行了所有比特币交易。 除其他数据外，交易前未共享洗钱各方的身份信息。

在检获目前价值约2900万欧元的2532 BTC案中，法院还检获了手机，硬盘，计算机设备，珠宝，豪华手表和汽车。

针对大银行

Cryptopotato引用的报告表明，大型银行不仅帮助犯罪分子从事洗钱等非法活动，而且还帮助转移了数万亿美元。 虽然提出FinCEN文件是有道理的，但据了解，美国银行，摩根大通，花旗银行和美国运通等主要银行也参与了这项业务。

FinCEN在最近发表的一份报告中表示，他们希望遵循250美元及以上的加密货币转账交易。 据说，想要降低汇款限额的FinCEN希望在恐怖主义和洗钱等非法活动范围内采取措施。

—-

原文链接：https://koinbulteni.com/hollandada-kara-para-aklama-olayi-29-milyon-euro-degerinde-bitcoin-ele-gecirildi-83195.html

原文作者：?lkyaz Ta?demir

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。