在西班牙，一个贩毒集团的成员因通过加密货币洗钱600万欧元而被捕

西班牙警方逮捕了一名哥伦比亚籍荷兰公民，涉嫌使用加密货币洗钱600万欧元。

historical历史悠久的卡利卡特尔贩毒分子在欧洲定居，被捕在马拉加＃这是哥伦比亚裔著名的荷兰毒品贩子，其合伙人在国际刑警组织目标清单中排名第一https：// //t.co/9LECA6ZtuS pic .twitter.com / oVW7YApuGE

-国家警察（@policia）2020年11月8日

调查始于2018年，当时执法机构获悉西班牙马拉加省的一个犯罪集团。 他们发现该网络的一位领导人是著名的哥伦比亚毒品卡特尔的成员。 据警方称，该男子开设了一家与加密货币交易有关的公司。 据称，他通过这笔钱洗了600万欧元，在西班牙，袭击者躲避了荷兰当局的迫害。 他在马贝拉市的自己的别墅中被捕。 被没收的财产包括85,000欧元现金，三辆汽车，昂贵的手表，银行卡，计算机和与加密货币帐户相关的手机。 在荷兰，警方没收了价值170,000美元的数字资产，让我们提醒您，美国司法部在10月指控犯罪集团成员通过加密货币和赌场为墨西哥毒品卡特尔洗钱。 订阅ForkLog YouTube频道！

—-

原文链接：https://forklog.com/v-ispanii-arestovali-chlena-narkokartelya-za-otmyvanie-e6-mln-cherez-kriptovalyutu/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。