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前微软涉嫌比特币欺诈并被捕

2020-11-11 wanbizu AI 来源:区块链网络

前微软工程师Volodymyr Kvashuk在星期一(9)被判处九年徒刑,罪名是比特币税收欺诈。

据报道,乌克兰人使用BTC混音器来隐藏应税收入并提交虚假的纳税申报表。

总体而言,Kvashuk欺骗了微软超过1000万美元(约合5400万美元)。

根据美国国税局(IRS)的调查,这是涉及比特币和税收的第一起案件。

Kvashuk在欺诈中使用了比特币混合器

据《福布斯》报道,Kvashuk是一名开发人员,他在2016年8月至2018年6月期间在Microsoft工作。

在此期间,Kvashuk充分利用了对公司销售平台的测试访问权限,并偷走了数字礼品卡。

因此,他通过互联网出售了这些卡,并用收益购买了160万美元的房屋和16万美元的特斯拉。

为了隐藏他的非法活动,Kvashuk使用了他同事的测试电子邮件帐户。 此外,它还应用了比特币混合器来处理数字礼品卡销售的收入。

然后,被告向他的银行转账了约280万美元的比特币。

在提交纳税申报表时,他声称收据是为了从亲戚那里收到的礼物。 这是因为礼物-甚至以比特币形式-在2019年之前都不对接收者征税。

比特币不会掩盖犯罪行为

美国司法部进一步命令Kvashuk赔偿8,344,586美元。 服刑后,他可能会被驱逐到乌克兰。

关于在税务欺诈中使用加密货币,IRS-CI特别代理人Ryan L. Korner说:

简而言之,今天的判决证明您不能通过互联网窃取金钱,并且您认为BTC将隐藏您的犯罪行为。 我们复杂的网络犯罪专家团队将在IRS-CI网络犯罪部门的协助下追捕您并追究您的错误责任。”

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原文链接:https://www.criptofacil.com/ex-microsoft-comete-fraude-com-bitcoin-vai-preso/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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