BitMEX加密货币交易所加强反洗钱和贸易监控措施

作为美国最大的比特币（BTC）交易平台之一，BitMEX在美国遭到刑事指控后，继续加强其反洗钱措施。

根据11月12日的博客文章，BitMEX已与软件和合规公司Eventus Systems合作，以改善其贸易监控和AML交易功能。

根据公告，Eventus Validus的技术将被集成到BitMEX的现有交易监控和AML流程中，以便为其用户提供“安全的交易环境”。 博客文章写道：“我们将能够更有效地筛选出不良行为者，并加强对BitMEX平台上未经授权的交易活动的监控。”

BitMEX新聘的首席合规官Malcolm Wright指出，选择Eventus是公司进一步发展其合规能力计划的重要组成部分：

“选择Eventus是我们实现这一愿景的持续承诺的一部分，因为我们执行了诸如用户验证计划之类的签名计划。”

由于BitMEX面临美国商品期货交易委员会的刑事指控，这是加强其合规流程的另一项努力。

10月1日，CFTC指控衍生品交易所BitMEX运营未注册的交易平台并违反AML规定。 除了CFTC的指控外，司法部还辩称，BitMEX违反了《银行保密法》，未能实施“了解您的客户”和AML程序。

BitMEX的高管随后否认了这些指控，声称它将继续照常运作，但该交易所已聘请了新的首席合规官并推动了新的KYC验证计划。 未完成KYC计划的用户将无法在2020年12月4日之后从BitMEX提取资金。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/bitmex-crypto-exchange-steps-up-aml-and-trade-surveillance-measures

原文作者：Cointelegraph By Helen Partz

编译者/作者：wanbizu AI

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