PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道

2018年5月，身披“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价）、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”等区块链领域内所有热点标签的 Plustoken 横空出世。

凭借着“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等宣传语，Plustoken 在短期内吸纳了一批又一批投资者入局。据上裁判书披露，仅一年，Plustoken 平台共记录注册会员账号近270万个（经去除身份证重复的账号），最大层级达到3293层。

参与者首先通过“邀请码”注册该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛，并开启“智能狗”，才能获取平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收益直接挂钩。

Plustoken 曾发布的一则关于层级解释的说明视频充分体现了其传销盘性质，Plustoken 账户分为大户、大咖、大神、创始四个等级，每一级在获取“链接收益”（即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入，下线发展的越多，收益则越高。）之外，还可以按层级获得额外返佣。

大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红，除此之外，如果伞下10层开启智能狗的总市值达到 20万 美金，可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有效并成功开启智能狗；大咖则需要直推超过10人，并有三个大户；大神则需要直推超过10人，其中三个为大咖；而创始则要求名下至少有三个大神。

Plustoken 声称智能狗可“随时提币”，但是，28 天内提币比 28 天后提币高出了 4% 的手续费。这使得一些贪心的散户，为了省掉 4% 的手续费将本金放置得更久，而 28 天如平台还未出现问题且用户可得到持续性分红，用户将对平台产生信任，进而进行更为长期的投资。Plustoken 通过前期给散户一些甜头，吸引了越来越多的参与者，把资金盘越滚越大。

2019年6月27日，Plustoken 钱包出现无法提现的情况，在此期间，Plustoken 官方并未发布公告对此情况做出解释。

在 Plustoken 停运后，有部分依旧相信 Plustoken 的人士曾在其社群为其辩解，这也为利益既得者换取了转移资产的时间。6月28日，该平台钱包地址仍陆续收到价值约合 1.5亿 人民币的数字货币。

经查，除却以数字货币支付相关平台推广费、工作人员费用外，相关嫌疑人将数字货币变现，购置房产 10 余套，豪车数量。

据派盾（PeckShield）旗下的 CoinHolmes 追踪显示，OTC是Plustoken的主要入金渠道，逾 95% 的投资者通过 OTC 渠道购买数字货币后转入 Plustoken 的地址之中。

CoinHolmes 通过对这些黑产地址的持续监控和分析，并结合已有的逾 2亿 地址标签，在追踪中发现，OTC也是重要的出金渠道。部分 PlusToken BTC 资产通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆，再通过场外 OTC 渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。

据 CoinHolmes 图谱显示，Plustoken 的整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务体统、流入 KYC 服务机构（包括火币、ZB、Gate）和免 KYC服务机构和暗网，最终编织成一个密集、复杂的网。

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编译者/作者：PeckShield

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