拉丁美洲的毒品团伙正在使用比特币以避免被发现

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拉丁美洲国家的不良行为者正在使用比特币（BTC）等数字货币来逃避或隐藏其非法活动。 特别是在墨西哥，地方当局告知该国的犯罪集团越来越多地采用数字货币来洗钱。 已经建立了安全措施来遏制使用加密货币洗钱； 但是，墨西哥金融情报部门表示，没有足够的人员殴打罪犯。

拉丁美洲的加密货币洗钱

墨西哥金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托（Santiago Nieto）着重强调了罪犯如何重组洗钱游戏，以避免引起银行机构或加密货币交易所的警觉。 根据路透社的报告，毒贩和其他不良行为者通过在不同的银行中存入少量资金（远低于7500美元）来洗钱，这是引发怀疑的门槛。

他们使用这些资金在加密货币交易所购买少量的比特币，从而可以轻松地将资金转移到其他拉丁美洲国家。 在交易所方面，墨西哥当局制定了一项法律，要求该国的交易所报告超过2800美元的交易。 制定该法规的目的是帮助当局遏制使用数字货币的洗钱活动，该法规一直有效。

阻止拉丁美洲卡特尔需要更多资源

尽管事实证明这些针对交易所和银行的安全措施是有效的，至少在某种程度上，网络调查股的Rolando Rosas表示，仍需要更多资源来有效打击洗钱活动。 他抱怨说，网络部门只有大约120名员工，仅占遏制与比特币进行非法交易所需劳动力的四分之一。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/drug-gangs-in-latin-america-bitcoin/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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