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犯罪分子正在使用隐私钱包来清洗比特币收益

2020-12-10 wanbizu AI 来源:区块链网络

TL:DR细目分类:

自今年以来,隐私钱包约占加密货币洗钱案件的13%。 Elliptic指出,这些钱包和加密混合服务使犯罪分子能够洗钱。

区块链分析公司Elliptic周三发布的一份报告显示,金融犯罪合规性表明,犯罪分子现在正转向使用隐私钱包来清洗比特币(BTC)等加密货币犯罪所得。 这份报告-加密资产中的金融犯罪类型-重点介绍了超过35种金融??犯罪类型,其中涉及使用比特币和其他数字货币,以及犯罪分子使用混频器洗钱犯罪行为中的资金。

罪犯正在转向隐私钱包

据报道,犯罪分子使用加密货币混合服务来克服被执法机构跟踪的问题。 该服务使他们能够将其比特币收益存入一个池中以提取其他比特币。 许多不良演员一直在使用混音服务,因此很难确定。 据报道,该服务使KuCoin和PlusToken Ponzi计划运营商能够洗钱。

目前,犯罪分子经常使用隐私钱包来清洗比特币收益,因为监管机构最近对混合服务进行了严厉打击。 这家区块链分析公司通过图表解释了罪犯使用钱包的增加,自今年以来,使用隐私钱包洗钱的行为激增。 Elliptic在报告中指出,超过13%的比特币洗钱是通过钱包进行的。

钱包正成为犯罪分子的工具

这些钱包去年仅占加密货币洗钱的2%。 最近涉及Twitter黑客是涉及使用隐私钱包进行加密洗钱的事件之一。 加密货币和其他行业的许多知名账户遭到破坏,以促进一种加密货币骗局,最终从不知情的用户那里筹集了超过120,000美元。 根据Elliptics的说法,攻击者可以使用隐私钱包Wasabi Wallet洗钱。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/privacy-wallets-to-launder-in-bitcoin/

原文作者:Ibiam Wayas

编译者/作者:wanbizu AI

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