拿什么拯救你？我的冻卡

今年年初开始，冻卡接连发生，上到OTC商家下到散户都有被波及。即使你自己没冻过卡，你也看到过自己关注的大V被冻卡，或者是自己在社群里的群友被牵连。但这其实不是币圈独有的现象，外贸以及其他涉及外汇的行业里也是惨绝人寰。

冻卡，到底为什么这么烦？

很多没有亲身经历过冻卡的人会觉得，没关系，冻了还能解，就是时间问题。

错错错！

设想一下，你老老实实本分做人，只是偶尔出个金想要填补家用或者因为生意出现资金空缺，结果银行卡被冻，钱取不出来，你还被要求配合警方进行调查。甚至还有不少人冻卡后被警察蜀黍警告、被海外财政部制裁。

你又会想，那我做好风控，并且不参与那些违法乱纪的事情不就好了吗？

错错错！

我们的警察蜀黍对于洗钱和其他金融犯罪的打击力度是很高的，可谓是牵一发而动全身。只要是有一笔赃款被追踪到了，所有经手过的账户都会被冻结。宁可错杀一千，不肯放过一个。当然，如果你只是被波及的那个小可怜，过几天或者几个月有可能会解冻，可这又回到了上一个问题，你想用钱……拿不出来啊！

为什么那么多大V、群友被牵连？因为冻卡是一个发生概率很高的事件，随便搜一搜就能看到好多人说自己被冻卡的消息。（见下图）

随着央行数字货币即将推出，国内的监管机构加强了对资金盘、菠菜、杀猪盘、电信诈骗等违法行为的监管，整顿市场上的违法乱象。散户频繁被冻卡是因为无意中接触了“黑”资产，导致很多人现在不敢交易，想在高点抛售的时候因为担心冻卡不敢出手，这严重伤害了广大用户交易比特币的热情。

作为普通老百姓，我们该如何安全买卖比特币呢？

不要担心，我在这里给大家分享一点防冻卡的经验，希望能够帮助到大家。

1. 切勿贪图便宜

要想不冻卡，首先不要贪图便宜。我们经常看到好多人在微信、QQ等群里低价出/高价收USDT或者BTC，如果不是你非常非常熟悉的朋友，千万不要轻易跟他们合作，以免上当受骗。就算是熟悉的朋友或者是以前交易过的商家，也有被冻卡被骗的可能。毕竟，天上哪儿会掉馅儿饼？

2. 寻找靠谱平台

想要买卖比特币，首先要选择KYC（实名认证）严格的平台去交易，不法分子看到严格的KYC就尽量不会选择这样的平台做交易，从最开始就拦截了黑钱流入。在币信钱包交易就需要严格的实名认证：身份证、银行卡和活体人脸识别，三重保证，能够有效拦截让你烦心的冻卡事件。

其次，在平台内也要选择靠谱的商家进行交易，例如币信中的广告方都经过了严格的视频实名认证，还抵押了1个比特币或者1万USDT的保证金，可以放心交易。

最后，平台的风控也是至关重要的，平台可以通过风控措施来降低用户被冻卡的概率。在冻卡潮期间，币信再次加强了法币交易风控策略。策略如下：

1.???? 注册时间大于30天用户通过法币交易购买的数字货币，将在2日内不能用于提现、转账、红包等资产转移业务；

2.???? 注册时间小于30天以内用户通过法币交易购买的数字货币，将在7日内不能用于提现、转账、红包等资产转移业务。

简单解读一下，其实这对本本分分买卖比特币的用户没有任何影响，你买了币之后还是可以用于杠杆、闪兑、借贷之类的站内交易操作，只是不能转出站外，也不能转给他人。这项条款不是针对你，也请不要觉得麻烦，因为其他陌生人很可能损害你的资金安全。首先，很多想要洗钱或者是进行诈骗的不法分子看到这项规则就不敢来币信平台做交易了。能把他们拒之门外，币信平台的资金安全等级就能进一步提高。再退一步说，如果真的有一笔交易涉及到不法资金，这项风控规则能让币信在这期间，有效地锁定不法资金的来源。此外，不让用户买币后立刻转给他人，也是为了让用户远离菠菜、杀猪盘一类的诈骗，毕竟天上没有掉馅儿饼的好事，花任何钱都要谨慎呀！

想要同时满足这两点防冻卡小贴士？

币信就是你的不二良选。

为了提升法币交易的深度，币信最近开通了个人挂单的选项，由于注册时就有严格的KYC，用户已接受了3重身份审查。同时，个人挂单需满足在币信注册时间「超过3个月」，且在法币交易区进行过「10次以上的完整交易」，用户才可在法币个人区挂单。

总结来看，和广告方交易让安全更上一层楼，而个人挂单让价格更灵活。

法币交易来币信，远离冻卡不费劲！

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编译者/作者：币信钱包

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