MTI比特币庞氏骗局首席执行官逃离南非可能退出骗局–资金被冻结

在出乎意料的情况下，Mirror Trading International（MTI）的管理团队现在建议其首席执行官Johann Steynberg可能已经退出了骗局。 该小组称，据信现在位于巴西的斯坦伯格已经将主要管理人员拒之门外，以致无法访问当地银行的MTI帐户。 此外，管理层现在似乎在确认先前的指控，即尽管先前对此进行了驳斥，但并未兑现比特币提款请求。

投资者的比特币状态未知

MTI管理层的最后一刻启示似乎可以佐证南非金融服务监管机构金融部门行为监管局（FSCA）的调查结果。 在对MTI探测器的更新中，FSCA说，它发现了以前未报告的损失以及无法解释的比特币。 FSCA说，调查还发现证据表明MTI的经纪人Trade 300与Steynberg有联系。

有趣的是，在代表管理层发表的声明中，人们认为Trade 300“可能由约翰·斯坦伯格（Johann Steynberg）拥有和经营。” 声明还补充说：“与该经纪人的交流稀疏且不切实际。”

同时，在七页的“ MTI关键声明”中，管理团队记录了FSCA在10月下旬突袭比特币贸易公司高管人员住所后发生的一系列事件。 该文件首先解释了斯坦伯格据称在突袭后采取的步骤，以及这些措施如何保护投资者的比特币。 声明说：

约翰告诉我们，当FSCA拿走所有电子设备时，经纪人就制定了安全协议，以避免我们所有会员比特币被盗，其中包括取款限制。 这是在管理层的坚持下传达给所有成员的。

接下来，MTI声明指出，首席执行官随后要求MTI管理团队成员Clynton Marks要求400 BTC“向已经提款的会员付款，因为对经纪人的提款限制仍然是一个障碍。” 该声明称，马克斯同意并已将BTC转移给首席执行官，但管理层“没有证据表明约翰确实提供了所陈述的金额。” 据报道，Marks使用了他的个人BTC，在11月1日至12日之间进行了三笔转账。

电子邮件

后来，在11月30日，Steynberg再次从匿名来源“收到”一封电子邮件，警告他FSCA即将进行突袭。 在电子邮件中，匿名发件人感谢Steynberg“为人类所做的一切”，然后敦促他为自己的安全而跳过该国。 首席执行官显然以这封电子邮件为由，于12月2日或之后离开南非，并在妻子不在时离开妻子来管理事务。

后来，对CEO的安排感到不满意的MTI管理团队成员威胁说，除非他同意他们的要求“任命一名可以在他不在的情况下运行该系统的适当负责人”，否则不要与Steynberg合作。 尽管如此，据报导，斯坦因伯格坚持自己的妻子“尼琳娜是他的2IC”，而MTI队似乎却退缩了，但他拒绝了。 但是，从12月15日开始，Steynberg不再与MTI管理层沟通。

自从发现“可怕的情况”以来，MTI团队声称它一直在试图收回无法访问的投资者的比特币。 此后，已聘请了一名私人调查员来追踪Steynberg，该团队补充说，它将与执法部门合作。
事情解决了。”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/ceo-of-mti-bitcoin-ponzi-scheme-flees-south-africa-in-a-possible-exit-scam-funds-blocked/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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