BitGo将因违反美国制裁计划而被罚款

保管机构BitGo同意支付93,830美元的罚款，作为和解美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）违反制裁制度的指控的一部分。 据OFAC称，该服务并未阻止来自克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚等受制裁司法管辖区的个人开设帐户并使用其热钱包。 根据监管机构的说法，在2015年3月至2019年12月期间，BitGo以“明显违规”处理了183笔数字货币交易，总计近9,128美元。该机构认为，该服务具有这些用户IP地址位置的数据，但没有提供了对交易的控制。 OFAC在一份声明中指出，在这种情况下的最高罚款超过5300万美元，FDA认为BitGo的违法行为“不公道”，并补充说该公司在调查中进行了合作，采取了补救措施并雇用了首席合规官。 … 考虑到所有因素，OFAC对BitGo规定了93,830美元的民事罚款，基准汇率为183,000美元。提醒您，在7月，BitGo集成了一个工具，以遵守FATF的反洗钱和反恐融资措施要求。 在Twitter上订阅ForkLog！

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原文链接：https://forklog.com/bitgo-vyplatit-shtraf-za-narusheniya-programmy-sanktsij-ssha/

原文作者：Roman Petrov

编译者/作者：wanbizu AI

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