犯罪分子通过DeFi协议洗钱3400万美元

区块链分析公司Chainalysis估计，犯罪分子进行了约3400万美元的去中心化金融交易。

2021年1月25日| AtoZ市场–根据分析公司Chainalysis的数据，2020年，犯罪分子通过DeFi协议转移了价值3400万美元的加密资产。 该数据由The Block参考Chainalysis提供。
虽然过去一年涉及非法活动的加密货币交易的份额明显下降，但Chainalysis报告称，犯罪分子通过DeFi应用程序发起了大约3400万美元的交易。

预计2021年犯罪分子的活动将增加

正如Chainalysis研究负责人Jacob Illum所指出的那样，犯罪分子的活动预计将在2021年增加，并且与加密资产的非法交易总额可能超过3400万美元。

推动这一增长的一个因素将是分析公司（如Chainalysis和Elliptic）的工作，这些公司尚未确定2020年的所有犯罪活动。他们今年很可能会发现其他欺诈交易。

此外，网络罪犯已经注意到DeFi智能合约，该合约根据合约条款将钱转入用户的钱包。 对交易没有人为控制，Illum声称通过DeFi进行洗钱将增加。

Illum写道：“问题仍然存在，最受欢迎的平台是否将是管理员保留足够控制权以防止犯罪交易的平台。”

第三，像Televend这样的暗网市场是去中心化的。 Televend使用Telegram的加密自动聊天机器人将购物者与15万多个供应商联系起来。 买方在卖方的自动聊天中下订单，然后接收机器人生成的BTC地址。

Illum说：“ Televend在每次销售中都会获得佣金，但是它从来没有真正涉及到金钱，因此没有中央机构可以通过执法部门跟踪区块链分析-这样隐藏交易要容易得多。”

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/chainalysis-criminals-laundered-34-million-through-defi-protocols/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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