保护您免受点对点交易骗局的提示

点对点平台允许用户以其本国货币以0费用购买比特币和其他加密货币。 但是，与所有投资一样，买卖加密货币也存在风险。 在本文中，我们将分享一些有关如何保护自己免受欺诈的提示。

如果您不了解加密货币，某些恶意用户可能会像利用其他类型的投资一样试图利用您，因此在进行点对点交易时应采取一定的预防措施。

诈骗类型

身份欺诈

也称为三角欺诈，这是一种欺诈行为，您的业务对方使用第三方的支付帐户进行交易。 在您释放加密货币之前，他或她用他人的账户付款给您。

有些人可能会通过聊天消息向您发送新的付款帐户信息，并要求您将款项转入该帐户。 汇款后，他们会说他们没有收到钱，因此不会向您发送加密货币。

可逆付款

另一个常见的骗局是可逆付款。 在这种情况下，购买者首先将钱转移到他们的银行帐户中以释放加密货币。 在72小时内，买方致电银行并告知他们他们尚未进行购买，因此银行将取消付款，从而导致加密损失。

防止可逆付款的一种简单方法是，要求购买者在发布加密货币之前，向您发送转移记录的照片作为购买证明。 用户不能声称自己没有付款。

难以置信

如果某事听起来好得令人难以置信，那就可能是。 欺诈性卖家经常试图通过发布荒谬的低价加密货币列表和广告来吸引经验不足的交易者。

在进行交易之前，请务必检查交易者的反馈以及交易完成的数量。

现在，您该怎么办才能保护您的资产免受P2P商家骗局的侵害？

您必须完成身份验证，也称为KYC（了解您的客户）。 KYC确保用户使用其真实身份进行交易，因此您进行交易的交易所保留进行调查的权利。

另一方面，当您在对等操作过程中遇到问题并且无法与对方达成协议时，可以向您的操作所在的交易所的客户支持团队寻求帮助。 在这方面，客户服务团队将通过电子邮件与用户沟通，以调查和处理纠纷。

您还可以提出申诉，以举报可疑用户并保护其他用户。 如果您认为您的业务对方正试图欺骗您，提起上诉并分享您的证据，那么我们的团队将为您解决纠纷。

在确认付款之前，请勿释放托管

如果您出售加密资产，请先确认已收到付款，然后再释放资金。 恶意购物者可能会试图向您施加压力，要求您确认付款，向您发送欺诈性的“付款已确认”屏幕截图，或将您的交易标记为“已付款”。 放款之前，请务必检查您的钱包或银行帐户余额以确保资金已转移。

在P2P平台上进行交易有很多好处，其中包括无需付费，无需支付佣金即可获得所支付的费用，多种付款方式，代管服务，高流动性，快速交易等。

但是，所有这些都不能消除您在交易时可以运行的风险，因此非常重要的一点是，在开始执行这些操作之前，您必须教育自己为平台上可能出现的不同情况做好准备。对等。

请考虑我们在此处建议的所有建议，以避免欺诈，并确保您的P2P体验是安全的。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2021/02/06/tips-para-protegerse-de-estafas-en-comercio-peer-to-peer-2/

原文作者：Samantha Jimenez

编译者/作者：wanbizu AI

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