美国看门狗因违反制裁对BitPay罚款$ 507,375

外国资产控制办公室（OFAC）宣布已与BitPay达成协议，支付507,375美元的罚款，以解决2102项违反制裁的潜在民事责任。

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OFAC声称BitPay并未将其服务的访问限制在乌克兰，古巴，朝鲜，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区，即使该用户拥有有关这些人的位置信息，包括IP地址和其他信息。位置数据。

监管机构认为，BitPay未能取缔这些人，使他们得以进行价值129,000美元的加密交易。

监管机构说：“和解金额反映了OFAC的决定，即BitPay的明显违规行为不是自愿自行披露的，并且是非重大的。”

这不是美国政府机构首次因违反多项制裁计划而对一家与密码相关的公司处以罚款。 2020年12月，加密货币托管人BitGo还同意支付98,830美元以解决违反多项制裁计划的行为。

OFAC表示，BitGo还拥有来自受制裁地区的所有有关客户的信息，但并未采取任何措施来限制对该服务的访问。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-02-19/us-watchdog-fines-bitpay-507375-over-sanctions-violation/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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