研究发现，盗贼和骗子移动比特币的速度越来越快

非法获得的比特币（BTC）资金在窃贼，骗子或黑客手中的时间越来越短。 根据Crystal Blockchain的一项研究，在2015年，这些人可以将在这些活动中收到的比特币保留长达一年，而现在他们甚至不需要等待一个月。

这项于2月23日发布的研究报告说，在过去的一年中，“密码犯罪分子试图以比五年前快13倍的速度提取被盗和欺诈来源的资产。”

罪犯处置比特币的速度发生了根本性变化这主要是由于加密货币变得越来越流行。 因此，除了今天存在的不断增长的跟踪工具之外，这种犯罪在很大程度上受到各种组织的审查。

从犯罪活动中转移资金的平均时间约为28天。 资料来源：水晶区块链。

除了明显减少了资金的保留时间外，研究还指出了一种趋势，即犯罪分子选择越来越多的“跳跃”或使用中介地址来转移资金，希望清理被盗钱的踪迹。

研究人员发现，这些罪犯“在尝试与交易所进行交互之前，往往会使用中间地址未知的其他交易，这就是我们试图对被盗资金进行模糊处理”。

例如，我们可以举一个KuCoin的案例，这是一个集中式交易所，设法收回了从其平台偷来的所有资金（约2.85亿美元）。 由于在去中心化平台上这将更加困难，因此，事实证明，越来越多地使用DEX（去中心化交易所）来隐藏被盗资金的踪迹是有道理的。

这些试图弄脏道路的举动还包括硬币混合工具的普及。 最后，分析总结说，最后，这些资金大部分最终用于交易所而无需验证个人数据或对反洗钱（AML）或了解客户（KYC）法规的遵守程度很差。

大多数犯罪资金在没有数据验证的情况下通过混合器或交易所进行交易。 资料来源：水晶区块链。

这支持了2月份在CriptoNoticias中审查的报告的发现，根据该报告，使用比特币洗钱已越来越集中在致力于伪造资金的提供商的交易所或地址中。

非法比特币越来越少见

Crystal Blockchain报告设想，考虑到现有跟踪服务的数量也在不断完善，未来从犯罪中洗钱的机制将变得越来越复杂。

除了Crystal Blockchain本身以外，区块链跟踪器的生态系统也越来越多，Chainalysis或Elliptic等提供商甚至都关注诸如Zcash这样的以隐私为中心的加密货币。

但是，尽管致力于改进技术以从犯罪中清洗比特币，但Chainalysis等公司的研究表明，BTC转移的价值的不到1％与某种类型的犯罪有关，该报纸于2月中旬报道。

Crystal Blockchain自己的报告得出结论，跟踪和研究区块链中的运动的工具对于使整个行业“对所涉及的每个人都尽可能安全”至关重要。 就连锁分析而言，它已经考虑到缺乏合适的工具助长骗局与BTC。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/ladrones-estafadores-mueven-bitcoins-rapido-estudio/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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