FCA宣布：加密货币企业现在必须提交金融犯罪报告

英国金融管理局（FCA）现在将授权所有加密货币企业提交金融犯罪报告，并将这些公司称为“ REP-CRIM”。

英国金融监管机构FCA发表了一项新声明：从现在开始，加密货币公司将被列入“ REP-CRIM”业务类别。 该法规已发生变化，因为它迫使与数字资产合作的企业提交金融犯罪报告，以帮助FCA评估潜在的洗钱风险。

我们已经发布了政策声明，该声明将看到#crypto资产业务已添加到提交年度金融犯罪报告所需的公司类型中。 https://t.co/sbk62IH2N5

—金融行为监管局（@TheFCA）2021年3月31日

除了加密货币公司外，FCA还将该清单中的“其他公司”包括在内。 总的来说，现在有新规则； 它适用于银行，建筑协会，从事与MiFID相关的活动的企业以及与加密货币有关的企业。 从那时起，所有这些都将被称为“ REP-CRIM”。

此更新是在去年8月的FCA咨询之后进行的。 根据声明，必须发送金融犯罪报告的公司数量从2,500家增加到大约7,000家。

REP-CRIM是关于什么的？

这些报告根据其受监管的活动更好地控制了这些公司，向FCA通报了这些公司的潜在洗钱指标。 编辑者现在正在考虑将此列表扩展到更多公司。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/fca-acikladi-kripto-para-isletmeleri-artik-finansal-suc-raporu-gondermek-zorunda/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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