英国政府将禁止加密货币企业提交犯罪报告

在过去的一年中，比特币价格和加密市场出现了惊人的增长。 同时，它也吸引了国内外投资者的广泛关注。 这是一个有趣的发展但是，加密货币通常是最大的敌人。 始终适用于传统金融实体监管者经常对这些类型的资产提出谨慎的建议。 最近，英国金融行为监管局（FCA）发布了消费者警告。 关于去年FCA修改了一些法规之后投资加密货币的风险。 监事会今天发布了最新的政策条款。 它确定了必须提交REP-CRIM的公司，从提供给公司的大约2500家增加到大约7,000家。 以及其他数字资产业务考虑商业活动和潜在的洗钱风险关于新政策需要以下其他公司向董事会提供REP-CRIM信息。 不管它们的年总收入是多少，提供银行服务和服务的银行，金融机构（建筑协会），与MiFID相关的业务，加密资产业务都没有，但是FCA在其2020/21年业务计划中所描述的令人惊讶，这进一步表明： 下一步将考虑向其他公司承担其他REP-CRIM报告义务。 首次在REP-CRIM领域内的公司必须准备在到期时提交报告。 早在2016年7月，FCA已向一些公司分配了年度财务犯罪举报义务，称为“ REP-CRIM”。 随着越来越多的公司将不得不提交这些报告。 当时，该报告的范围介绍了一些以前未包括在内的与加密资产相关的业务和公司。 这是基于业务活动和可能的洗钱风险。

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/03/31/u-ks-fca-issues-policy-statement-requiring-crypto-businesses-to-submit-rep-crims/

原文作者：Lallalit

编译者/作者：wanbizu AI

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