联邦调查局在追回被盗的比特币时使用混频器

4月8日发布的一份报告指责美国联邦情报和调查局（FBI）在扣押被盗加密资产的过程中使用比特币（BTC）混合服务来混淆交易。 这样可以防止举报案件的受害者核实实际追回了多少资产。

该报告的作者约书亚·戴维斯（Joshua Davis）指出，联邦调查局正在使用与司法部（DoJ）和FinCEN（美国的金融犯罪控制，西班牙语）相同的加密货币混合服务。他们说他们助长犯罪。即使研究声称大多数混合比特币都不是用于非法目的。

使用混合服务时，受害者必须盲目地信任联邦调查局，因为他们无法核实该机构从犯罪分子手中实际没收了多少资金。 当其他政府机构拥有非法资金时，这也使其他政府机构很难审计联邦调查局。

约书亚·戴维斯（Joshua Davis）在他的报告“亲爱的联邦调查局，上帝保佑你的心”。

联邦调查局的行动导致戴维斯提出有关联邦机构道德的问题，尤其是在关闭丝绸之路之后。 FBI于2013年关闭了非法物质市场，该市场拥有全球最丰富的比特币地址之一。

当时，联邦调查局（FBI）查获了174,000个BTC，后来得知，其余的总数超过40万BTC，完全消失了，如CriptoNoticias所报道。 该事件在比特币界引起了人们的怀疑，特别是由于联邦调查局和其他调查人员都没有提到资金的消失这一事实。

根据约书亚·戴维斯（Joshua Davis）的报告，联邦特工从罪犯手中夺走了被盗资产后，就隐藏了比特币交易的踪迹。 资料来源：PNG / pexels.com

随后，联邦调查局正式查封的丝绸之路BTC进行了拍卖，并在2015年11月中旬由4个竞标者购买了最后的44,000个BTC。不知道比特币丢失部分发生了什么暗交易市场，这一事件仍然是比特币早期的神秘之一。

比特币混合者+差异=资金损失

戴维斯在他的报告中描述了与丝绸之路类似的案件，该案件发生在2018年8月，当时FBI从亚利桑那州图森市一名被识别为Ahmad。 随后，该机构的报告表明，追回的金额为255,731.58美元，这意味着16.7％的人口已经消失了。

最初，人们认为报告中的差异对应于该机构通常将出售的资产减少15％。 但是，后来联邦调查局的文件显示了日期和地址不一致的数据，很明显这不是事实，正如戴维斯（Davis）可以验证的那样。

从记录的数据中得知，联邦调查局于2018年1月占有了被扣押的资金，比他们最初说的早了七个月。 该机构还报告说，这笔资金是从一个地址传到他们手中的，拥有超过4,300万比特币的交易历史，据戴维斯说。

FBI的报告则显示出巨大的差异，因为如果一切都按照中本聪的白皮书中规定的那样进行，那么将永远只有2100万比特币。 因此，如果将资金转移到FBI的地址已经处理了4,300万单位先驱加密货币，则意味着这个钱包已经收到了将永远不会存在的两倍的比特币。报告补充说：“这意味着这个地址本可以发送人类历史上将要开采的所有比特币的1％，但是发送了231次。”

在戴维斯（Davis）发现联邦调查局（FBI）行动的同时，我们还应该添加两名“丝绸之路”调查员的案例，卡尔·福特（Carl Force）和肖恩·布里奇（Shaun Bridges），他们洗了数千个比特币从您网站的钱包中获取个人利益。

在这些备受瞩目的案件之后，难怪当政府机构报告没收比特币时，加密犯罪受害者会更加谨慎。 特别是如果这些实体使用混合器来混淆真实回收资金的踪迹。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/fbi-usa-mezcladores-recuperar-bitcoins-robados-segun-informe/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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