西班牙国家法院对涉嫌的庞氏骗局计划Arbistar进行调查–新闻比特币新闻

现在，针对据称是西班牙庞氏骗局的重大加密货币计划的调查将由西班牙国家法院负责。 在特内里费岛的一名法官被禁止之后，来自国家法律事务的一名法官正在对Arbistar进行调查。

经济损失可能超过1.2亿美元

根据ElPaís的说法，法官JoséLuis Calama同意对Arbistar 2.0 SL进行调查，因为涉嫌诈骗的受害者将近1,127人。 当局仍然认为这一数字可能高达32,000。

ElPaís表示，令法官感到担忧的是，在所谓的庞氏骗局中被盗的金额可能超过1亿欧元（1.2亿美元）。 然而，截至发稿时，执法部门已赔偿了超过4,100万欧元（4,926万美元）的损失。

话虽如此，卡拉马指出，考虑到伪造的加密交易机器人平台据称在西班牙的50个省中的30个受害，Arbistar可能是与加密货币有关的“西班牙最大骗局”。

Arbistar负责人圣地亚哥·富恩特斯（Santiago Fuentes）受到缓刑。 中央教学法庭4的一名法官此前曾说，他与他的同伙一起可能参与了严重的欺诈，犯罪组织和持续的伪造商业文件罪。

ElPaís说，据国际刑警组织通缉并被通缉的Arbistar的两名成员据称已向西班牙当局投降。

受害者不仅在欧洲，而且在拉丁美洲

卡拉马法官就Arbistar案发表的讲话并不是针对此案的新声明。 代表130名Arbistar受害者的西班牙律师CarlosAránguez在2020年12月发表评论说，所谓的加密庞氏骗局引发的灾难规模可被视为西班牙“最大的计算机骗局”。

律师代表的受害者分布在墨西哥，委内瑞拉，法国，安道尔和近20个西班牙省份，据称他们已投资Arbicorp的机器人（拥有Arbistar的公司），并承诺收益率约为28％。

但突然之间，该公司宣布在2020年9月12日冻结属于12万名投资者的账户，原因是其加密交易机器人之一涉嫌“失败”。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/national-court-of-spain-takes-the-investigation-of-the-alleged-ponzi-crypto-scheme-arbistar/

原文作者：Felipe Erazo

编译者/作者：wanbizu AI

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