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加密诈骗,冻结资产和首席执行官失踪导致土耳其突袭

2021-04-24 wanbizu AI 来源:区块链网络

报告表明,一家土耳其加密货币交易所使用流行的加密货币狗狗币作为诱饵,以诱使投资者采用欺诈性计划。

法新社(AFP)报告称,总部位于伊斯坦布尔的加密货币交易所Thodex开展了Dogecoin促销活动,以其市价四分之一的价格出售了模因加密货币。

但是,投资者和交易商随后无法撤回其Dogecoin或将其Dogecoin转换为其他数字资产。 据称土耳其加密货币交易所目前持有约20亿美元的投资者资金,据报道其首席执行官Faruk Faith Ozer已逃离土耳其。

据法新社报道,

官方媒体报道说:“土耳其当局于周五启动了发布国际逮捕令的程序,以逮捕和引渡失踪的加密货币交易所创始人。

官员们表示,Thodex创始人法鲁克·法提赫·奥泽(Faruk Fatih Ozer)逃往阿尔巴尼亚首都地拉那,据报道,他们的投资者资产为20亿美元。

土耳其当局散发了一张Ozer的照片,照片从伊斯坦布尔机场的护照检查中溜走,大概是途中未公开的地点。 根据阿纳多卢通讯社的报道,虽然奥泽尔尚未被捕,但周五还有其他62名被认为与Thodex有联系的人被拘捕。 警察还向其他16人发布了逮捕令,并为Ozer发出了国际逮捕令。

Thodex希望以75%的折扣价出售Dogecoin,与此同时,memecoin也跻身市值前十大加密货币之列。 从年初到本周初,狗狗币创下历史新高,memecoin的涨幅超过8,000%。

在交易所突然停止运营前的24小时内,Thodex上交易量最大的货币对是Dogecoin,memecoin的交易量略超过3亿美元。

在一份声明中,Thodex对大约391,000名投资者丢失或被盗的20亿美元投资者资金的数字提出异议。 取而代之的是,土耳其交易所报告说,它有70万用户,其中只有3万用户遇到了“可疑情况”。

“有关我损失约391,000人,损失约20亿美元的指控没有根据,这一指控在2021年4月22日向公众反映出来。

“首先,根据我们的初步调查结果,在我们将近70万名用户中,只有大约30,000名存在可疑情况……”

在CoinMarketCap为其指定的交易所得分中,加密货币交易所Thodex目前的得分为0.9,满分为10分。 Binance,Coinbase Pro和Huobi Global等交易所的得分分别为9.7、8.6和8.6。

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特色图片:Shutterstock / Dima Moroz / stockphoto-graf

Crypto Scam,Frozen Assets和缺少CEO导致突袭土耳其的帖子首先出现在The Daily Hodl上。

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原文链接:https://dailyhodl.com/2021/04/23/crypto-scam-frozen-assets-and-missing-ceo-lead-to-raids-in-turkey/

原文作者:Daily Hodl Staff

编译者/作者:wanbizu AI

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