MASAK发布的加密资产服务提供商指南

金融犯罪调查委员会（MASAK）已发布“加密资产服务提供商指南”。 该指南包括“关于防止洗钱和资助恐怖主义的义务的基本原则”。

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根据指南中的信息，为了能够一般性地谈论洗钱，必须先犯罪。 另一方面，第二点是已经采取了各种措施以显示获得的价值，就好像它们是从合法来源获得并从非法性质中删除一样。

关于此问题的指南中使用了以下表达式：

“在这种情况下，为了能够一般性地谈论洗钱犯罪； 首先，一定是犯罪。 这项犯罪被称为前世犯罪，应根据《土耳其刑法》被列为可以产生收入并需要监禁六个月或更长时间的犯罪。 例如，贩毒，伪造官方文件或私人文件，欺诈，盗窃，抢劫和滥用信任。 作为前提犯罪必须获得经济价值。 犯罪所得被定义为从法律定为犯罪的行为中获得的各种经济利益和价值。 必须采取各种措施才能使这些值最近获得，就好像它们已被终止确认并从合法来源获得一样。 例如将这些经济价值与各种行动以及为了隐藏犯罪收益的来源或给人以为它们是通过合法手段获得的行动而采取的行动结合在一起的。

义务

根据该准则，确定了“义务”，以防止洗钱和资助恐怖主义，确保打击此类犯罪的效率以及防止犯罪分子使用金融系统。 责任定义如下：

谁将发送加密资产服务提供商的可疑交易报告？

根据该指南，可疑交易报告义务由法人受让人方的法定代表人履行。 这些人负责评估通过他们的能力和可能性进行研究而获得的信息和发现，并向MASAK轮值主席国报告他们决定可疑的交易。

可疑交易必须在怀疑之日后的十个工作日内，并且在不方便延误的情况下，必须报告给MASAK。

制裁措施

关于制裁的指南中使用了以下声明：

“根据第5549号法律第13条第一款，进行了责任审计； 如果发现违反了承认客户的义务，提供连续信息的义务以及报告可疑交易的义务，MASAK将对每笔交易处以法律规定的金额处以行政罚款。 适用的行政罚款总额； 对于每种责任，自发生违约之年起，其金额不得超过一定金额。 在第二年，如果被处罚的责任方违反了相同类型的义务，则这些限制适用于两次。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/masak-kripto-varlik-hizmet-saglayicilar-rehberini-yayinladi/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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