比特币机器经营者因非法活动被捕 – 17台机器被没收

BTC 自动售货机的运营商因非法经营加密货币交易活动而被送入联邦监狱两年。 美国当局没收了17台比特币机器以及一些加密货币，包括比特币。

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比特币自动售货机经营者被定罪

美国司法部 (DOJ) 周五表示，加州男子凯撒穆罕默德 (Kaiser Mohammad) 因“经营非法 ATM 网络，为犯罪分子洗钱和现金”而被判处两年联邦监禁。

该部表示，这位 37 岁的老人经营着一家非法加密货币业务，“通过个人交易和比特币机器网络交换了高达 2500 万美元的资金，其中一些来自犯罪分子。” Mohammad 同意政府没收 17 台比特币 ATM、22,820 美元现金、18.4 BTC 和 222.5 ETH。

Mohammad 于 2014 年 12 月至 2019 年 11 月以“Superman29”的绰号拥有并经营 Herocoin。 美国司法部表示，Herocoin 是一种加密货币业务，收取高达 25% 的佣金，“大大高于现行市场利率”。

他通常在公共场所会见他的客户。 “穆罕默德对客户资金的来源一无所知，在某些情况下，他知道这些资金是犯罪所得。 他也知道至少有一名 Herocoin 客户参与了暗网的非法活动。”

Mohammad还处理了存储在比特币机器中的加密货币，向机器提供现金，以便客户可以选择和维护用于操作机器的服务器软件。

司法部表示，穆罕默德“故意没有在美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册他的公司”，尽管他知道需要注册。

对于其比特币 ATM 网络，Mohammad 的机器允许客户在不需要任何身份证明的情况下进行金融交易，并允许客户进行多次高达 3,000 美元的连续交易，而无需随时向监管机构或执法部门报告可疑活动。

司法部表示，FinCEN 于 2018 年 7 月联系了穆罕默德，随后在监管机构注册，但“继续没有完全遵守关于洗钱、尽职调查和报告可疑客户的联邦法律”。

Mohammad 还与秘密特工进行了几次个人交易，并帮助他们将现金换成比特币。 特工说，他们在一家卡拉 OK 酒吧工作，该酒吧雇用韩国女性，她们以各种方式招待男性，包括性活动。 “穆罕默德没有通知或报告有关这些交易的任何可疑活动。”

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原文链接：https://cryptosvet.cz/provozovatel-bitcoinovych-automatu-byl-zatcen-za-nelegalni-provoz/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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