委内瑞拉人被指控以 30 万美元的比特币进行诈骗

关键事实：

被告将在 2018 年至 2019 年期间没收 7.9 个比特币。

指控是由商人加斯帕雷迪坎波萨勒诺提出的。

委内瑞拉公共部当局提交了一个新的涉嫌比特币（BTC）诈骗案。 该指控是由商人加斯帕雷迪坎波萨勒诺对何塞亚历杭德罗菲盖拉德阿布雷乌提起的，他指出他涉嫌挪用了 7.9 个比特币，目前相当于超过 30 万美元。

在向加拉加斯都市区检察官办公室提交的诉状中，菲盖拉·德·阿布雷乌 (Figueira de Abreu)?? 指出涉嫌欺诈和洗钱罪。Di Campo 在起诉书中解释说，他决定在 2018 年至 2019 年之间通过被谴责为“专业经纪人”的方式投资加密货币。

该案被起诉是因为该商人在2019年要求其投资回报，然后是资金的总回报。 然而，据委内瑞拉数字媒体报道，申诉人既不会获得资本，也不会获得所谓的投资收益。

“被告开始拒绝，认为离开该职位可能会损害他的利益。 他声称，如果是这样的话，可能会损失很多钱，“在起诉前阅读了 5 月 19 日提交的投诉。

在控方中，迪坎波通过其法定代理人，要求归还您的加密货币或等价的法定货币。根据诉状，菲盖拉也会用这些资金进行仲裁操作，但不会保留操作记录。

追踪比特币的行动

申诉人辩护方要求的追踪加密货币的调查程序包括：验证电子邮件、专业知识和追踪应用程序，例如 WhatsApp、比特币钱包，以及进行访谈以深化调查。

关于预防措施，迪坎波的辩方要求银行账户冻结和财产扣押可移动和不可移动。 此外，他要求对涉嫌犯下上述罪行的人进行“紧急和必要”的逮捕。

这一指控发生在委内瑞拉司法警察总监道格拉斯·里科 (Douglas Rico) 宣布 5 月份另外两名对象因通过 LocalBitcoins 交易平台诈骗超过 130,000 美元而被捕时，CriptoNoticias 也报道了这一事实。

第三方通常使用加密货币生态系统来捕获对比特币或其他数字资产的涉嫌投资。 对用户的建议是彻底调查提交给他们的建议，并对承诺在短时间内获得丰厚回报的误导性报价表示怀疑。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/venezolano-acusado-realizar-presunta-estafa-300000-dolares-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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