Rosfinmonitoring 希望被允许跟踪从国外转移到公民的信息

禁止参与“不受欢迎的”外国组织活动的法案将得到修正，允许 Rosfinmonitoring 跟踪从特殊名单中的国家向公民和法人实体的所有转移。

根据Vedomosti 的说法，该倡议是由国家杜马安全委员会主席瓦西里·皮斯卡列夫提出的。

对打击犯罪所得合法化的法律进行了新的修订。 它们意味着取消较低的门槛，一旦超过该门槛，非营利组织的转移就由 Rosfinmonitoring 控制。

此外，如果资金来自“限制访问”列表中的外国，该部门将能够跟踪个人和法人实体收到的任何数量的转账。 没有报告哪些国家将出现在这个名单上。

如果该法案获得通过，将于2021年10月1日生效。

ForkLog 采访的律师说，这些修正案与加密货币没有直接关系。

“当然，我们谈论的是以传统方式接收的转账——通过银行转账。为了控制加密货币的转账，需要立法缓冲。仅凭数字资产法律的存在不足以进行这种控制，”GMT Legal 的管理合伙人安德烈·图加林 (Andrei Tugarin) 说。

他指出，加密货币交易所需要检查资金“是否存在洗钱事实，并且必须确保打击恐怖主义”。

莫斯科数字学校的律师和专家 Efim Kazantsev 也认为，“这些特定的修正案不会以任何方式影响加密货币的流通量。” 据他说，“很难想象 Rosfinmonitoring 将如何确定加密货币的发送国或发送国”：

“与银行账户不同，加密钱包与任何国家的领土无关。使用匿名代理或 VPN 很容易绕过通过 IP 地址确定交易各方的尝试。”

回想一下，国家杜马在 5 月通过了一项法律，引入了对每年通过外国电子钱包转移超过 600,000 卢布的税收报告失败的行政责任。

—-

原文链接：https://forklog.com/rosfinmonitoringu-hotyat-razreshit-otslezhivat-perevody-grazhdanam-iz-za-rubezha/

原文作者：Каролина Сэлинджер

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。