GBB是本周一联邦警察行动的目标

联邦警察于周一早上 (5) 开始了一项行动，其目标是一家被指控经营加密货币金字塔的公司。 被指控的团伙承诺从比特币仲裁中获得收入，但在政变中已经上缴了超过 15 亿雷亚尔，并造成 7,000 人受伤。 CriptoFácil 发现该操作的目标公司是 Grupo Bitcoin Banco (GBB)。

现在，90 名联邦警察在“守护进程”行动下在库里提巴和大都市区执行 27 份逮捕令。

其中，有1张预防性拘留令和4张临时拘留令。 其他 22 份搜查令用于搜查和扣押。 法院还下令没收财产和冻结价值。

通过此次行动，PF拟深化对破产犯罪、贪污、洗钱和犯罪组织等行为的侦查。

此外，该集团正因危害大众经济和国家金融体系的罪行接受调查。 以下是行动中缴获的一辆豪华车的照片：

比特币银行集团是PF运营的目标

据 PF 称，巴拉那州民警于 2019 年开始对所谓的金字塔进行调查。

在该计划的可能受害者未能获得承诺收入的多次投诉后，该组织开始接受调查。

对客户而言，该公司承诺在法外协议中规范付款。 然而，这并没有实现。

同年，被称为“比特币之王”的商人克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 获得了对库里提巴第一破产法院司法追偿请求的有利裁决。

但经查，该集团并未履行司法重整令确定的义务。 此外，GBB 继续在未经巴西证券交易委员会 (CVM) 授权的情况下提供集体投资合同。

之后，调查被转移到联邦法院，PF继续审理此案。 更准确地说，它开始调查可能存在的危害国家金融体系的犯罪行为和其他相关行为。

据称金字塔在 2019 年阻止了提款

PF发现公司所动的价值观与现实不符。 在实践中，客户转移给集团的资源是根据其领导的利益来分流的。

“因此，由于客户认为他们正在与经纪人开展业务并获得日常和有保证的利润，因此不存在违规行为的嫌疑，这种违规行为仅在 2019 年初因阻止提款而发生，”PF 说。

调查还表明，被调查者在美国甚至可能在欧洲犯下了同样性质的罪行。

此外，根据 PF 的说法，本周一执行的法院命令旨在中断犯罪活动并确定所有被调查者

同时，当局打算追踪该公司的资产，以修复对受害者造成的损害。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/gbb-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-nesta-segunda-feira/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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