这家加密交易所遭多国“围剿”或将继续站在阳光里

最近，加拿大、英国、日本、开曼群岛、新加坡和泰国对币an进行调查。那么，各国监管部门集中式“围剿”币an，究竟是什么原因？今后各国对加密货币的态度可能会如何演变？

美国对于币an的调查正在逐步深入

根据彭博社5月13日的报道，美国司法部和税务局正在对币an进行进一步调查，而开展调查，势必弄清楚币an的运营主体和背景资料，此番各个国家的回应，很有可能意味着美国对于币an的调查正在走向更深入的阶段。

由于币an主战并不注册于美国，且运营者并非美国人，因而美国政府机构需要获取币an的有关信息，难免需要通过其他国家的政府。此外，考虑到币an足迹甚广，随着美国政府机构调查的不断深入，也许会有更多国家突然“意识”到币an这家公司正在本国运营，而发出相应的警告。

多国监管接连“围剿”币an

当时时间7月2日，泰国证监会对币an提起刑事诉讼，指控币an未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。

泰国证监会表示，只有持牌企业才能在泰国提供数字资产交易相关的服务，其在今年4月就发函警告过币an，但未收到任何回应。

开曼群岛的监管机构开曼金融管理局（CIMA）在也在当时时间7月2日宣布，正在调查币an及其附属机构是否有在开曼群岛经营活动属于CIMA监管的业务。

CIMA表示希望公众了解，虽然媒体称币an是在开曼群岛注册成立的经营加密货币交易所企业，但币an并未在CIMA注册，也未得到CIMA授权，并未持有CIMA颁发的牌照，不受CIMA监管。

这只是币an近期经历的全球监管审查的一小部分。

在亚洲地区，新加坡金融监管机构在当地时间7月2日时表示，在币an控股（(Binance Holdings）的母公司受到世界各国监管机构审查后，其将对币an在新加坡的子公司进行审查。

日本金融厅（FSA）此前则签发了正式警告函，指出币an旗下的Binance Holdings Limited未在日本注册便经营数字资产的交易业务。而币an曾在2018年3月因为相同的原因而受到警告。

通过设定注册其业务的截止日期，韩国金融服务委员会(FSC)计划对币an采取与全球其他监管机构一样的立场。据《韩国时报》报道，这家加密公司必须在9月24日之前注册其业务，这是韩国政府规定的加密相关公司根据修订后的《报告和使用特定金融交易信息法》获得许可证的最后期限。

在欧洲地区，英国市场金融行为监管局（FCA）6月25日在官网上表示，币an在英国的控股公司Binance Markets不得在英国开展任何受FCA监管的金融业务，同时也不能向个人客户提供贷款业务。

FCA 表示，其针对 Binance Markets Limited 的消费者警告并不是完全禁止在英国运营的加密货币交易所，并不意味着英国客户无法在家中或其他任何有互联网连接的地方访问币an，他们可以继续使用币an的主平台进行交易。此外，FCA指出，币an没有总部是一个“大问题”。这家监管机构这所以认为币an没有总部是一个“大问题”，可能是因为没有总部的去中心化办公可能会增加监管难度。

在北美地区，币an对公司账户持有者表示，安大略省将从6月26日开始被列入“受限司法管辖区”范围，该省客户被建议在今年12月31日之前关闭自己的交易账户。

币an或将选择继续站在阳光里

虽然币an目前“四面楚歌”，但是从目前情况来看，这次多国联合监管行动似乎并没有给币an正常展业造成太大影响，毕竟币an已经做好了两手准备。

第一手准备是，积极应对监管。币an在收到多个司法管辖区的监管警告后，正在加强其合规措施。目前，币an宣布已经部署了CypherTrace Traveler，以确保其符合FATF推荐的旅行规则。币an首席合规官Samuel Lim表示："我们正在继续投资我们的合规计划和技术，以进一步加强我们的标准。"由此可见，面对多国“围剿”，币an大概率会选择继续站在阳光里。

第二手准备是，DeFi化。这也是目前部分中心化交易所的策略，例如 Bybit 将巨额利润注入BitDAO。币an则已经有强大的BSC与Pancake等一套DeFi体系。在大家都以为BSC是与以太坊竞争时，其实更是强监管下的另一个选择。

既然选择站在阳光里，就无畏全球监管政策收紧

继我国就加密货币炒作问题约谈多家银行和支付机构，英国银行业巨头巴克莱也已通知其用户，将停止向加密货币交易所币an付款，可能也是为了应对监管政策收紧。当然，因为不能完全排除更多银行或支付机构为了合规，可能会作出跟巴克莱类似的决定。

此外，大家可能已经了解到，美国对币an开展的调查是洗钱方面的调查。而我国央行之前就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构的同时指出，虚拟货币交易炒作活动滋生洗钱等违法犯罪活动风险。被约谈的行和支付机构也回应，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

由此可见，扯加密货币大旗进行洗钱等违法活动必将受到越来越多国家的联合打击，这是大势所趋，毕竟如果放任有问题的资金进入加密市场不管，就会影响投资者的资金安全以及对加密市场的信仰，进而给加密市场带来毁灭性打击，任何人都不会选择一个“乌烟瘴气”的市场投入资金。

话又说回来，既然选择站在阳光里，不但无畏全球监管政策收紧，更能在不久的将来在一个更加健康的加密市场挖掘到更多机会。

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编译者/作者：白说区块链

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