金字塔创始人“Finiko”涉嫌出境骗局

喀山 Finiko 金融金字塔的投资者提出通过加密货币和股票市场的投资赚钱，他们抱怨无法提取资金。 独立专家估计公司活动造成的总损失达数亿美元。 自 6 月 17 日起，Finiko 将所有操作从比特币汇率中解脱出来，只在原生 FNK 代币中留下从平台提取资金的可能性。 在最高峰时，代币的价格达到了 217 美元，但在过去三周内，其价格下跌了 97%。 在撰写本文时，该代币的交易价格为 3.17 美元。

7 月 3 日，Finiko Facebook 群组有人呼吁以任何金额购买 FNK 代币，从而“将费率提高到 500 美元”。 金字塔的代表将价格下跌的所有责任都归咎于他们自己的投资者：

“人类的贪婪和愚蠢赢了——人们开始一次提取所有的钱，从而将代币利率降低到 5 美元，并对其他合作伙伴造成巨大损失。他们的结构是你不需要一次提取所有的钱，”他们写。

Finico 补充说，该公司据称贡献了 4800 万美元以维持 FNK 的流动性，但没有提供任何证据。 BIT.TEAM – 为数不多的交易代币的交易所之一 – 宣布退市。 该平台将此归因于“巨大的在线费用和低需求”。 据执法官员称，该金字塔自 2019 年 8 月开始运作。 该计划的组织者向投资者承诺，通过对加密货币和股票市场的投资，保证高达 25% 的月收入。 他们声称已经创建了一个“自动盈利系统”。 投资者获得了金字塔式的典型收入——每天约 1%。 每增加一个吸引的客户，用户也会获得奖励。 “Finiko”没有外汇交易商执照，也没有在俄罗斯境内的国家登记处或税务机关进行任何登记。 Finiko 的创始人包括 FINIKO 商标所有人 Kirill Doronin、Zygmunt Zygmuntovich，以及 Edward 和 Marat Sabirovs。

喀山商人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 之前曾领导过 Escalat 公司，该公司承诺帮助摆脱贷款。 业务受到限制，客户开始大量诉诸法庭，声明公司未履行义务。 Finico 拥有完整的网站网络，其中包含有关公司注册的不同内容和信息。 其中一些人提到了 2019 年 10 月在爱沙尼亚注册的 CyfronCapital O? 公司。 它的创始人是基里尔·多罗宁。 据爱沙尼亚经济事务和通信部称，该服务已获得交换虚拟货币和存储权的许可。 但是，该许可证目前已暂停。 “Finico”的用户协议指定法人实体Cyfron FNK LTD，在圣卢西亚注册。 在圣卢西亚公司注册中搜索公司名称没有返回任何结果。 在文件中，Cyfron FNK LTD 对客户在使用系统时的任何损失不承担任何责任。

“该服务不保证网站信息的准确性和服务的安全性。该公司不是经纪人，不提供投资服务，”协议称。

2020年12月上旬，应鞑靼斯坦检察院要求，以涉嫌组织金融金字塔为由，对Finiko公司立案。 袭击者还在俄罗斯联邦的其他地区活动。 遇难者总数至少有8.4万人。

根据执法人员的初步估计，仅在鞑靼斯坦，“菲尼克”活动造成的实际损失就达 70 亿卢布（超过 9500 万美元）。 刑事案件中出现的金额要小得多 – 8000万卢布（超过100万美元）。 2021 年 1 月，不知名人士开始积极从 Finiko 金字塔的钱包中提取加密货币。 根据 Etherscan 的说法，每天的费用高达数千万美元。 自 2021 年 2 月起，Finiko 因具有金融金字塔特征而被列入俄罗斯联邦中央银行黑名单。 Indefieco 首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergei Mendeleev) 表示，对该公司提起刑事诉讼的可能性将取决于金融专业知识的结论。

“正式地说，”Finico“还在工作，甚至还在支付。问题在于使用自己的代币的支付方案，它每天贬值几次。因此，每投资一千，你最多会得到一个几百美元，但你会得到它”他在对 ForkLog 的评论中说。

根据门捷列夫的说法，Finico 之所以能够在市场上坚持很长时间，原因有很多：

“这三个因素的结合以及创始人的个人魅力发挥了作用，所以在刑事案件启动后的年初，一切都没有崩溃，”独立专家说。

计划越大，存款人就越难在法庭上捍卫自己的权利。 大型 Cashbury 金字塔的组织者尚未被拘留。 这使得数十名其他攻击者可以继续他们的活动。

门捷列夫补充说：“唯一的希望仍然是指示性鞭刑，但成千上万的储户在 Finiko 中遭受了损失，我个人估计欺诈者活动造成的损失达 10 亿美元。”

为了证明骗局的规模，谢尔盖门捷列夫提到了 1 月份的 1,000 BTC 交易，该交易在几周内用于支付利息。 两个知名钱包的余额分别为 2000 万美元。

“我绝对确定这是继 MMM 之后的第二个金字塔，其后果我们尚未意识到，”专家总结道。

在 Telegram 渠道安装了多个 Finiko 钱包，通过这些钱包总共提取了 3 亿多美元，部分资金通过火币、Uniswap 和 Binance 交易所。 ForkLog 征求了 Finico 代表的意见，但没有得到及时回复。 提醒大家，之前ForkLog关于“Finico”的文章，建议我们删掉“感恩”。 Heartbout 项目的首席执行官叶卡捷琳娜·埃罗舍夫斯卡娅 (Yekaterina Erashevskaya) 代表与金字塔有关的人士宣布，他们已经启动了一个新项目，为此“噪音来的时机不对”。 埃罗舍夫斯卡娅的请求当然被拒绝了。 在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息图表和观点。

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原文链接：https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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