首尔中央海关起诉涉及超过 14.8 亿美元非法海外加密交易的 33 名居民

在过去的两个月中，首尔中央海关已经确定了 33 人参与海外非法加密货币交易，价值超过 1.69 万亿韩元（或 14.8 亿美元）。

首尔中央海关第二调查局局长李东铉在首尔办公室总部举行的新闻发布会上发言| 首尔中央海关

首尔中央海关逮捕 33 人，罪名是将加密货币转移到国外，总额达 14.8 亿美元

《韩国时报》报道称，从 4 月到 9 月，作为调查欺诈和洗钱等数字资产违规行为的多机构行动的一部分，有 33 人被捕。 具体而言，目前有14名犯罪嫌疑人被起诉，15人被罚款，还有4人在调查中。

“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转让。 违反者将受到刑事起诉或罚款”，首尔海关宣布。

众所周知，涉及非法外汇兑换的金额超过 8122 亿韩元（7.107 亿美元）。 在加密货币市场上交易货币后，发件人向第三方支付了大量资金的费用。 伪造海外汇款记录以在国外购买数字货币的相关个人收到了大约 7851 亿韩元（6.876 亿美元）。 最后，嫌疑人花费了超过 954 亿韩元（8350 万美元）使用韩国发行的信用卡从海外提取现金，以便在那里购买加密货币。

此外，在寻求逃避外汇监管机构检查的海外客户的要求下，韩国一家外汇公司的所有者在分期付款的 17,000 次分期付款中转移或手工交付了总计 3,000 亿韩元（2.628 亿美元）来自本地加密货币交易所账户。 这名男子通过使用他同事的数字钱包来存储用从客户那里收到的现金购买的加密货币来实现这一目标。 包括交换成本，该人的资本收益约为 50 亿韩元（440 万美元）。 他和其他三名协助他的人被指控违反《外汇交易法》。

在从比特币中赚取了 100 亿（870 万美元）的资本收益后，一名韩国商人因伪造发票和提单向他建立的一家使用假帐单产品的纸业公司付款而被罚款 120 亿韩元（1,050 万美元）。 这些资金在三年内分 563 次分期分配。

一名大学生因在汇款文件中谎称这笔钱用于国外学习和生活费用而被罚款 16 亿韩元（140 万美元）。

有趣的是，正如 AZCoin News 报道的那样，韩国将从 2022 年开始征收海外加密货币税，针对海外数字资产持有。 根据政府的说法，从明年开始，除销售之外的加密资产所有权转让将受制于最高 50% 的法定赠与和遗产税。 韩国新的加密税法出台之际，其他国家正在澄清其对数字资产的立场。

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首尔中央海关起诉涉及超过 14.8 亿美元非法海外加密货币交易的 33 名居民的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/seoul-central-customs-prosecuted-33-residents-involved-in-over%E2%80%AF-1-48-billion-illegal-overseas-crypto-transactions.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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