FTC 在 12 个月内收到了 700 多起关于币安的投诉，而桑坦德银行则禁止向该交易

随着另一家英国银行停止向交易所付款，币安面临越来越大的压力。 此外，自 2020 年 6 月以来，美国监管机构联邦贸易委员会 (FTC) 已收到 760 起针对加密货币交易所的客户投诉。 对于赵长鹏 (CZ) 交易所来说，这可能是一个非常不幸的时期。

FTC 在 12 个月内收到了 700 多起关于币安的投诉

最显着的抱怨是大型客户无法从交易所收到资金。 值得注意的是，这些账户被标记为“可疑活动”，即使经过身份验证也无法提款。 除此之外，其他投诉主要是关于客户在尝试联系公司客户服务部门时被骗。 然而，这是交易平台的普遍问题。

为了遏制诈骗，币安鼓励其客户在其网站上使用聊天机器人。 值得注意的是，他们还缺乏电子邮件客户服务。 有趣的是，一些投诉也来自从未互动过的个人。 然而，这方面的索赔很可能成为骗局的牺牲品。

该报告发布之际，焦点继续转向币安，监管机构将热度转向交易所。 值得注意的是，据报道，他们正在接受司法部和国税局的洗钱调查。

桑坦德银行加入禁止 CZ 兑换支付的英国银行名单

为了回应用户关于收到有关币安被取消的电子邮件的询问，并询问他们是否仍将资金从该交易所转移到桑坦德银行，欧洲最大的银行集团之一在推特上表示，他们将停止向客户支付币安的款项。 它显示了欺诈行为的增加以及确保客户安全的必要性。

最近几个月，我们看到英国客户成为加密货币欺诈的受害者的人数大幅增加。 确保客户安全是重中之重，因此在 FCA 向消费者发出警告后，我们决定阻止向 Binance 付款。 在公关… https://t.co/Glq8KQqbwn

– 桑坦德英国帮助 (@santanderukhelp) 2021 年 7 月 8 日

桑坦德银行还提到了最近金融行为监管局 (FCA) 的通知，该通知警告称该交易所未获得在英国经营的许可

“最近几个月，我们看到成为加密货币欺诈受害者的英国客户大幅增加。 确保客户安全是重中之重，因此在 FCA 向消费者发出警告后，我们决定阻止向币安付款，”该银行表示。

因此，它是最新一家加入英国银行名单的银行，这些银行最近就与加密公司打交道发出了警告。 这包括 Monzo、TSB、Nat West、Metro Bank、汇丰银行、劳埃德银行和巴克莱银行。

出于保护用户的原因，银行拒绝了 Binance。 但事实是，他们所做的并不是事实。 他们阻止向 CZ 的交易所和其他加密货币交易所付款的原因可能是为了保护自己免受不遵守金融行动特别工作组 (FATF) 规则的风险。

CZ 没有直接解决任何具体案例，但他表示需要更明确的监管指南。 此外，CZ 承诺币安始终愿意与监管机构合作。

作为全球最大的交易所，币安似乎正在成为对加密行业更广泛打击的目标。

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FTC 在 12 个月内收到了 700 多起关于 Binance 的投诉，而桑坦德银行禁止向交易所付款的消息首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/ftc-received-over-700-complaints-about-binance-in-12-months-while-santander-banning-payments-to-the-exchange.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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