Binance 的监管障碍：快速回顾

最近几周，币安一直面临艰难时期，多个国家/地区出现了一系列监管问题。 正在调查加密货币交易所的国家名单显着增加，英国、新加坡和泰国都在调查交易平台。

币安停止在安大略省的运营

币安已决定完全停止在安大略省的业务。 按交易量计算，最大的加密货币交易所选择关闭业务运营，而不是遭遇与该省其他加密货币交易所相同的命运。

在过去的几周里，安大略省证券委员会提高了对交易所的赌注，这些交易所因涉嫌不遵守该省的安全法而对他们提起诉讼。

在安大略省证券委员会对 Bybit 不遵守规定提出一系列指控之后，撤回了这一决定。 该委员会还对 KuCoin 和 Poloniex 等其他交易所提出指控。

FCA 打击币安

英国金融监管机构金融行为监管局也对币安作出裁决，称该加密货币交易所不能在英国开展“受监管活动”，这是阻止该交易所在该国运营的第一步。

币安仍然可以继续为其英国客户提供服务。 然而，它现在必须通知他们，由于不遵守反洗钱法规，该交易所无权在英国运营，币安已于 5 月撤回其注册为持牌加密货币公司的申请。

巴克莱停止向币安付款

巴克莱银行还向已向币安付款的英国客户宣布，它已阻止向该交易所付款。 巴克莱银行向他们的客户表示，阻止是为了“帮助确保您的资金安全”。

巴克莱银行表示，虽然这并不妨碍客户从 Binance 提取资金，但鉴于最近 FCA 对 Binance 的裁决，已经采取了这一措施。 币安回应称该决定“令人失望”，并表示该行动是基于对事件的不完整和不准确的理解。

正在加强审查

币安在新加坡、泰国和日本也受到严格审查。 新加坡当局表示，他们已经注意到针对 Binance 的事态发展，并正在准备自己的行动。 援引新加坡金融管理局的话说，

“我们知道其他监管机构对币安采取的行动，并将酌情跟进。”

目前，Binance 正在照常运营，而监管机构正在调查和调查申请和运营许可。 泰国证券交易委员会还对币安提起刑事诉讼，指控其在没有适当许可的情况下经营数字资产业务。 该行动是在币安未能对 4 月份发出的警告信做出回应后发起的。

日本警告币安

为了给币安带来更多痛苦，日本还警告该交易所，它在没有获得必要许可的情况下在该国运营。 这是金融服务局在 2018 年 3 月出于同样的原因发出警告后，向币安发出的第二次警告。

币安对此事发表评论称，

“币安目前没有在日本开展交易所业务，我们也没有积极招揽日本用户。 如您所知，作为政策问题，我们不会就与任何监管机构相关的具体问题发表评论。”

桑坦德银行与巴克莱银行联手阻止币安支付

西班牙银行业巨头 Banco Santander 宣布已阻止其英国客户向 Binance 付款。 在 FCA 宣布币安无法在英国开展任何“受监管活动”后，桑坦德银行与其他几家英国银行一起将币安列入黑名单

桑坦德银行发表声明称，

“最近几个月，我们看到英国客户成为加密货币欺诈的受害者的人数大幅增加。 确保客户安全是重中之重，因此在 FCA 向消费者发出警告后，我们决定阻止向币安付款。”

免责声明：本文仅供参考。 它不提供或旨在用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

—-

原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/07/binance-regulatory-hurdles

原文作者：Amara Khatri

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。