加州男子因使用政府的 Covid-19 PPP 贷款购买加密货币和特斯拉而被捕 – 监管比

美国因涉嫌欺诈政府的 Covid-19 贷款计划并用这笔钱购买加密货币和特斯拉而以刑事罪名逮捕了一名男子。

使用 PPP 贷款购买加密货币和特斯拉

美国司法部 (DOJ) 周五宣布，莱布尼茨·特兰 (Lebnitz Tran) 于周四被捕，“因涉嫌策划提交欺诈性贷款申请以寻求数百万美元的薪资保护计划 (PPP) 和经济伤害灾难贷款 (EIDL) Covid -19 救援资金。”

根据周五公布的起诉书，这名来自加利福尼亚州圣何塞的 40 岁男子代表多人和商业实体提交了至少 27 份 PPP 贷款申请和至少 7 份 EIDL 贷款申请。

起诉书称，“Tran 寻求超过 800 万美元的 PPP 和 EIDL 资金，获得了超过 360 万美元的非法贷款收益，并最终从该计划中净赚了约 200 万美元。” 司法部指出：

Tran 和其他人使用这些非法贷款收益在餐馆和零售店购物、将存款存入个人投资账户、购买加密货币，并在一个例子中从豪华汽车经销商处购买了价值 100,000 美元的特斯拉。

据称，他使用了“虚假和虚构的信息和文件，包括伪造的员工信息、虚构或严重夸大的工资数据以及伪造的税务文件”，司法部详细说明，并补充说：

Tran 被控六项电汇欺诈罪和三项银行欺诈罪。 如果罪名成立，他将面临每项银行欺诈罪名最高 30 年监禁，以及每项电汇欺诈罪名最高 20 年监禁。

这不是第一次有人被指控使用 Covid-relief 资金购买加密货币。 7 月，德克萨斯州休斯顿的 Joshua Thomas Argires 因使用 PPP 贷款投资加密货币等而被指控犯有 Covid 救济欺诈罪。

4 月，宾夕法尼亚州布卢姆斯堡的达里尔·科拉迪尼 (Darryl Corradini) 和维姬·哈肯伯格 (Vicki Hackenberg) 也受到了类似指控。 他们使用超过 350,000 美元的欺诈获得的政府贷款（包括 PPP 贷款）来购买比特币。

3 月，一家总部位于洛杉矶的欺诈团伙在提交了 150 多份欺诈性贷款申请，寻求超过 2190 万美元的 Covid-19 救济资金后，被指控利用 Covid 救济计划。 以欺诈手段获得的资金用于购买加密货币等。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/california-man-arrested-using-governments-covid-19-ppp-loan-buy-cryptocurrency-tesla/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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