380个集团在中国被拆除

中国工业和信息化部和中国北京的国家反欺诈中心报告说，今年迄今为止，他们已经打击了 380 个涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪集团。

据当地媒体称，这些团体的运作方式是通过交易所购买加密货币，然后在不受监管的市场上出售数字资产并将资金重新引入金融系统. 据称，这些资金来自电话和网络诈骗。

根据调查结果，抓获犯罪嫌疑人2400余人与此类欺诈有关。 在中国，今年1-5月，他们共破获11.4万起电话诈骗案件。

寻找犯罪嫌疑人下落的行动有支付宝公司的密切配合，蚂蚁集团（阿里巴巴的子公司）旗下的移动在线支付平台。

当局的统计表明，自年初以来，关闭了 6,500 多个办事处他们从哪里进行欺诈. 这些位于私人住宅中。

直到五月他们才解决881例，在那里他们能够挽救超过100万元人民币，相当于157,000美元。

此外，国家反诈骗中心主任张硕报告称，他们平均发出5.2万条预警指令，防止700万人被误导。

当局打击了加密货币洗钱黑手党，解决了 881 起与这些犯罪有关的案件。 来源：elements.envato。

当局没有透露嫌疑人使用哪些加密货币进行洗钱，也没有透露他们拥有的数字资产数量。

中国用加密货币向洗钱宣战

近日，CriptoNoticias 发布消息称，中国警方对黑手党进行了严厉打击，逮捕了1,100 人因同一洗钱犯罪与加密货币。

在这种情况下，所采用的机制包括向该洗钱网络的客户收取 1.5% 至 5% 的佣金，以通过在交易所购买加密货币来洗钱。

值得记住的是，中国当局一直在限制在其领土上使用加密货币进行支付。 同时，他们还致力于创建数字元，一个处于高级开发阶段的项目。

使用这种数字货币，完全隐私是不可能的。 因此，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示，他们寻求遵守反洗钱和恐怖主义融资的国际法规。

这政府将控制所有交易这是用数字人民币制作的，与比特币和其他加密资产不同。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/lavado-dinero-criptomonedas-380-grupos-fueron-desarticulados-china/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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