Tether 的高管可能面临银行欺诈的刑事调查

目前，美国正在调查 Tether 公司高管是否从事银行欺诈。 据彭博社报道，如果有非法发现，这将对加密市场产生重大影响。

USDT 是迄今为止最受欢迎的稳定币

如果美国对 Tether 提出刑事指控，那将是一场加密货币打击行动。 由于 Tether 是迄今为止最受欢迎的稳定币，其流通供应价值约为 620 亿美元，它们构成了超过一半的比特币交易的基础。

Tether 的符号为 USDT，是最受欢迎的稳定币。 Tether 是美元的代币化版本，这意味着它与美元的比率为 1:1。 正是这种与美元的关系使这种硬币的价值保持稳定。 这引发了人们的担忧，即如果许多交易者同时出售稳定币，那么支持代币的资产可能会出现挤兑。

Tether 的运行结构如下。 银行不愿为加密货币交易所开设账户，因为他们害怕接触与贩毒、网络攻击和恐怖主义有关的资金。 如果他们接受 Tether，交易所可以为交易者提供一种使用其余额的方式，而不受比特币价格波动的影响。 资金可以立即从一个交易所转移到另一个交易所。

它在银行的一边。 而且 Tether 仍然需要银行来持有资金和处理客户交易。 然而，随后与富国银行的关系恶化。 2017 年，Tether 附属公司和 Bitfinex 起诉富国银行阻止通过台湾银行寻求的电汇。

Tether CEO 面临银行欺诈指控

据报道，司法部的调查重点是多年前发生的行为，当时 Tether 还处于起步阶段。 具体而言，通过三名直接了解此事的匿名人士，联邦检察官正在调查 Tether 是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易。

至少自 2018 年以来，联邦检察官一直在追踪 Tether。最近几个月，他们向个人发出信函，警告他们是调查的目标。 在其中，通知表明他们正在决定是否可以很快将其视为案件，由司法部高级官员最终确定是否有必要提出指控。

该公司在一份声明中表示：“作为我们对合作和透明度承诺的一部分，Tether 经常与执法机构（包括 DOJ）进行公开对话。” 其公司结构由位于英属维尔京群岛和香港的错综复杂的实体网络组成。

在一项多年的调查中，司法部检查了交易者是否在 2017 年加密货币的史诗般的反弹期间使用 USDT 非法筹集比特币。虽然尚不清楚 Tether 是否是上次审查的目标，但目前的重点是银行欺诈表明检察官可能已经不再追究涉及市场操纵的案件。

美国财政部和美联储等机构担心代币可能威胁金融稳定，并正在掩盖与洗钱和其他不当行为有关的交易，因为它们允许犯罪分子在不通过受监管的银行系统的情况下进行付款。 财政部长珍妮特耶伦上周表示，监管机构必须迅速采取行动，考虑针对稳定币的新规则。

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来自 Tether 的高管可能面临银行欺诈的刑事调查首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/executives-from-tether-are-potentially-facing-a-criminal-probe-into-bank-fraud.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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