OneCoin 金字塔发起人因欺诈在意大利被捕

意大利警方逮捕了 14 名被指控犯有严重欺诈罪的 OneCoin 庞氏骗局发起人。

2021 年 8 月 10 日，| AtoZ 市场 –据当地媒体报道，意大利税务警察与南蒂罗尔省检察官办公室进行的一项调查发现，与 OneCoin 金字塔有关的 14 人被指控犯有严重欺诈行为。

调查确定，居住在国外的南蒂罗尔三兄弟与金字塔的创始人 Ruja Ignatova 在意大利组织了欺诈性筹款活动。 他们涉及十名发起人从事非法活动。

3,700 名南蒂罗尔人被一枚硬币骗了

据执法官员称，通过当地银行进行的有利于 OneCoin 的交易总额约为 1100 万欧元（1290 万美元）。 其中约 500 万欧元（580 万美元）是发起人从南蒂罗尔的 3,700 名居民那里筹集的。

在调查过程中，执法人员截获了嫌疑人的电话交谈，并在南蒂罗尔省和威尼托省进行了多次搜查。

被告被指控非法分发和推广电子货币、金融滥用和参与传销。 OneCoin 的跨国性已成为一种加重情况。

金字塔活动造成的总损失至少为 40 亿美元。

回想一下，Ruja Ignatova 于 2014 年与 Sebastian Greenwood 一起创立了 OneCoin 金融金字塔。

该项目最初被定位为一种高利润的加密货币，其中投资者不仅从资产的增长中获利，而且还从吸引新参与者中获利。

2019 年 11 月，纽约南区法院裁定 OneCoin 律师马克斯科特犯有近 4 亿美元的洗钱罪。

2020 年 3 月，Ruja Ignatova 的兄弟 Konstantin Ignatov 在洛杉矶机场被拘留。 随后，他对多项罪名供认不讳。 他面临最高90年的监禁。 美国政府已确保推迟对伊格纳托夫的宣判，称与他的合作尚未完成。

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投资者针对金字塔组织者的集体诉讼中的被告之一是纽约梅隆银行的金融控股银行。

Ruja Ignatova 在美国被缺席指控，她的下落仍然未知。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/onecoin-pyramid-promoters-arrested-in-italy-for-fraud/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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