比特币的未来会怎样？政府能够阻止或摧毁比特币吗？

本文作者：Tyler Durden

一、比特币的大考：帝国反击战来了

《星球大战》剧照

革命型心智模式的缺陷之一，是倾向于过度自信。对新思想的绝对信念，与早期几场胜利的结合，就会产生一种荒唐的自大。这导致那些自称的革命者，低估抵达最终胜利所面对的挑战。

为什么这么说呢？因为那些早期的成功，往往发生在几乎没有人关注的时候。一旦认识到威胁，帝国通常会有针对性地进行反击，革命之路就不再那么平坦了，结果也难以确定。这样的例子，历史上比比皆是。

从20世纪的政治——纳粹和共产主义，在不同的时期，都以为他们已经把世界统治权收入囊中，到投资——20世纪90年代的互联网公司，相信他们将永远繁荣下去，直到在自己的狂妄之下崩溃；还有2006年的炒房者，认为他们可以建立房地产帝国。

这让我们想到了比特币。它早期的成功是惊人的... 比特币的粉丝们坚信，他们追求的事业是伟大而正确的，技术是领先而优越的，这将使比特币在几年内成为世界储备货币。再见了法币和腐败的央行，欢迎来到由区块链主导的、无摩擦、无通胀的世界。前景诱人。但是，如果假设从此一帆风顺，就忽略了一个事实，那就是当今的金融贵族们，不会交出“上帝赋予”自己的、凭空创造货币的权力，乖乖地退出历史舞台。而当帝国最终反击的时候，它是拥有重型武器的。

近期，多国政府纷纷抛出将来关闭或者推出加密货币的论点，测试各界的反应。

1月份，欧洲央行主席克里斯蒂娜·拉加德说，“投机性”的比特币需要全球监管，她在接受路透社的采访时表示，“高度投机性的资产”导致了“一系列应该受到谴责的活动”，包括洗钱，而任何漏洞都需要被堵住。“必须要有监管，必须在全球范围内达成一致并实施”。她还希望在五年内，推出数字欧元。

2月，美国财政部长珍妮特-耶伦也发表了看法。她说， "我认为比特币不会被广泛用作交易机制……在可使用的范围内，我担心它经常被用于非法融资。这是一种极度低效的交易方式，处理这些交易所消耗的能量是惊人的......它是一种高度投机性的资产，人们应该意识到它可能会剧烈波动，我确实担心投资者可能遭受的潜在损失。"

而印度刚刚宣布了一项对加密货币的潜在禁令，这是一个明显的概念验证性政策测试，如果成功，可能会被主要的央行复制。印度一位高级官员表示，交易甚至持有比特币等数字资产将被视为犯罪。这项措施将给予加密货币持有者六个月的时间，清空他们的账户；之后，将对持有、发行、挖矿、交易和转移加密资产的行为进行处罚。

各个政府机构都在考虑制造另一种数字货币的想法，希望它能向那些没有机会使用的人开放全球支付系统。这一切的目的是：

1) 将凭空创造货币的权力，牢牢掌握在政府手中；

2）征用区块链、数字货币技术，并将其转化为政府控制储蓄者、消费者和投资者的工具。例如，即将推出的数字人民币。

这些现象并非偶然，而是一个协调的铺垫。针对加密货币的行动，只是各国引入数字法币、并最终形成由IMF或其他货币财团操纵的数字全球货币的前奏。

如果问比特币的粉丝，怎么看待这种风险；他们中很多人可能会嘲笑，这只是可悲的政府在逆历史潮流而动，比特币不可阻挡。但在非革命者看来，这恐怕过于乐观了。

不过，革命，尤其是科技领域的革命，确实经常会取得成功。电力取代了鲸油，数码相机取代了胶片，在线零售商取代了书店等等。区块链可能会对银行做同样的事情，包括中央银行和商业银行。但政府不是相机制造商或捕鲸者。这场革命发生在一个更大的舞台上，参与者更加凶险。

所以，最终鹿死谁手，难以预言。任何人如果否认这一点，就只是拿着金融或者哲学书籍，纸上谈兵。

二、货币终极之战：政府能够阻止或摧毁比特币

比特币历史价格

自从12年前诞生以来，比特币就一直处于不败之地。其价格从5美元到50美元，再从500美元到5000美元，再到现在超过5万美元，扶摇直上；全球用户数量已经突破1亿。系统的网络安全、开发者数量、衍生应用都达到了历史最高水平。包括特斯拉和Square在内的数十家公司，已经开始将比特币纳入到他们的企业金库中。这种全球性的巨大成功，并不代表比特币的发展一帆风顺，没有遭到任何阻碍。事实上，这个数字货币项目是在各种攻击中幸存下来的，其中某些攻击严重威胁到了它的存续。这些攻击集中在两个主要的载体：对软件和硬件基础设施的网络攻击，以及对比特币用户的法律攻击。在探讨它们及分析它们失败的原因之前，让我们先从头开始，溯源比特币的发展。

2009年1月，一个名叫中本聪的神秘码农推出了比特币，一个开源的金融网络。它的野心很大：用一个没有统治者的、去中心化的、点对点系统取代中央银行。比特币是一种可编程的、可自由交易的代币，它能像电子现金一样消费，也能像数字黄金一样储蓄。它通过一种固定的发币计划，在全球范围内分发给用户，这些用户会争先恐后地保障网络的安全，和计划的延续，作为回报，他们会得到新鲜出炉的比特币。

一开始，大多数人都是持怀疑态度的，而且关注的人也不多。毕竟，以前也曾经有过创造“电子货币”的尝试，但是都失败了。没有人构想过，如何创建一个去中心化的、不可破坏的铸币厂，也没有人能够想象到，一个政府无法阻止的货币系统会是什么样。而这正是比特币的使命。

一个小社区围绕着比特币成长起来。在中本聪和Hal Finney的带领下，这群人呢在第一年内讨论、修补和改进了软件，利用他们的电脑，每10分钟可以挖出150个毫无价值的比特币。最后，有人认为这些虚拟代币的价值足以让人接受，可以在现实世界里交换商品。

2010年5月22日，一位名叫Laszlo Hanyecz的开发者，用1万枚比特币买了两个Papa John's披萨，汇率为每比特币0.1美分。谁也想不到，Laszlo为他的披萨订单会付出如此大的代价：如今已经超过5亿美元。

自从早期的电脑挖矿以来，比特币已经成为一种全球现象。没有人知道中本聪是谁。如果说比特币是一家公司，它将成为世界十大最有价值的公司之一。它的粉丝群已经从赛博朋克社区留言板上的几个假名，发展到推特首席执行官杰克-多西、特斯拉首席执行官埃隆-马斯克、哈佛大学教授尼尔-弗格森、富达首席执行官艾比-约翰逊、女演员林赛-罗汉、歌手Soulja Boy、滑板运动员托尼-霍克和投资者保罗-图德-琼斯等人。它有自己的货币字符，?。本月举行的一次行业会议，聚焦于如何将比特币纳入到企业的投资之中，吸引了6000多家公司参加。麻省理工学院的一个研究中心，为比特币的长期安全做出了贡献。

比特币的市场，几乎遍布地球上的每一个国家和主要城市，从加拉加斯到马尼拉再到莫斯科，到处都有当地的交易者渴望购买比特币。

在尼日利亚、阿根廷、伊朗、古巴等国，数以百万计的人，都在使用比特币逃避他们当地的货币体系，然后转入信用更加良好的货币存储自己的财富，而不是留着玻利瓦尔、里亚尔、比索等。他们用私钥控制自己的比特币，将私钥存储在手机、U盘、纸上，甚至记在脑子里，然后可以在几分钟内，将货币发送给地球上任何地方的家人或朋友，而不需要任何当局的许可。

主流媒体通常将比特币描绘成一支发疯的垃圾股票，或者一种新型的数字郁金香狂热。但事实上，比特币是一个政治项目，它有可能从根本上破坏达沃斯主导的金融体系，从珍妮特-耶伦（Janet Yellen）到克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）都对比特币的崛起表示担忧，要求对其进行监管。

在很大程度上，政府通过发行和控制货币来保持其权力。比特币这种新的模式，可以在没有政府的情况下，进行货币的铸造和交易担保。

因此，一个最大的问题是：为什么政府或巨型企业没有阻止它？如果他们在不久的将来试图攻击比特币，会是什么结果？网上有大量关于比特币可能被攻击的猜测和讨论，但很少有人停下来思考，为什么比特币还没有被毁灭？

答案是：政治和经济上的激励因素，让越来越多的人推动这个系统的发展，加强它的安全性；同时也有巨大的政治、经济和技术上的抑制因素，在阻止攻击。显而易见，比特币已经不是因为规模还小，所以没有引起各国政府的注意（从而招致攻击）。之前的在线数字货币尝试，比如e-Gold和Liberty Reserve，还没到100亿美元的市值，就被美国政府关停了。现在，比特币的市值已经超过了1万亿美元。比特币每多生存一天，都会变得更加强大，对于很多攻击者来说，发动进攻的窗口正在迅速关闭。

比特币如此顽强的一个原因是，它是一种全球分布的现象。绝大多数的挖矿行为，都发生在美国以外的中国和中亚地区；但绝大多数的比特币持有者和购买者似乎是美国和欧盟实体；而软件的核心开发者和节点运行者（托管比特币的服务器）则分散在世界各地。比特币现象中最重要的人，它的发明者中本聪，已经与此无关，甚至可能已经去世了。编码、挖矿、基础设施和市场都是独立的，分布在相互竞争的司法管辖区和地缘政治对手中，通常由匿名或假名的行为者完成，这些人来自五湖四海，有不同的理念和目标，但是动机统一：让比特币繁荣昌盛。

与其他所有加密货币不同的是，比特币没有一个可能失败的中心点。比特币没有Vitalik Buterin（以太坊创始人），没有Ethereum（以太坊）基金会，没有Tether这样的Deltec银行，没有设在旧金山的高级办公室，没有律师团队，没有管理团队，没有风投，没有议会，也没有能够操纵系统的大鲸鱼。这种去中心化的架构，让比特币与来自最高层的攻击绝缘。无论你拥有多少比特币，你都无法改变规则，无法发型更多的比特币，无法审查、窃取，也无法阻止他人使用网络。世界上最强大的金融力量，可能就是美国政府了，在时任财长史蒂夫·姆努钦的领导下，刚刚在2020年12月对比特币发起了攻击。这次攻击不是特别强烈，但仍然是一次攻击，它试图迫使美国各交易所，收集更多个人将比特币提现到其电子钱包的信息，比主流银行所收集的信息还要多，以便国家监控比特币的资金流向。但在反对联盟的强烈抗议下，这次打击行动失败了。姆努钦现在也已经下台。

美国新的监管制度可能不会那么激进。事实上，新上任的美国证券交易委员会主席Gary Gensler，就曾经教过一堂关于比特币的课。来自怀俄明州的新当选参议员、比特币的热情支持者辛西娅-卢米斯（Cynthia Lummis），被任命为参议院银行委员会成员。这意味着美国金融体系中最强大的机构之一，现在有了一位成员，他最近在推特上发表了关于比特币的言论："我是为价值存储而来的，我留下来是为了抵制审查。" Lummis加入了Warren Davidson和其他国会成员的行列，他们发誓要捍卫比特币。

比特币历史上最大的攻击，发生在2017年的软件层面。那年春天，行业内少数最重要的参与者聚集在一起，签署了所谓的《纽约协议》。这些签署者拥有超过83%的全球挖矿算力，愈50家公司，超过2000万个钱包，以及支付基础设施的巨大份额。这是一个中国矿工、硅谷和华尔街之间的联盟，他们的目标是改变比特币，让它能够每秒处理更多的交易；而代价则是牺牲去中心化，以及用户坐在家里就能审计比特币供应的能力。

尽管困难重重，但少数草根活动家还是发起了一场运动，让人吃惊的是，他们最终击败了纽约联盟。到2017年11月，这个 "SegWit2X "计划已经死亡，比特币仍然是去中心化的。从这些 "扩容战 "中得到的教训是，矿工和企业都无法控制比特币。诚然，矿工处理交易，开发者提出软件升级，但处在数以百万计的运行节点上的用户，才实际上决定了哪些交易是有效的，什么版本的软件应该被采用。

即使一个政府控制了比特币的大部分算力，他们无不能改变比特币的共识规则，不能发行更多的比特币，或者窃取其他人所持有的比特币。他们所能做的最糟糕的事情，就是利用算力挖掘新版本的比特币（例如BCH或BSV，而这两个已经完全失败了），或者烧掉数十亿美元，发动所谓的 "51%攻击 ，暂时破坏网络。在这种的攻击中，占据多数的旷工可以组队，利用他们优越的算力，暂时性地压倒网络。而发动51%攻击需要的硬件价格将超过50亿美元。

一个政府即使真的想冒着这么大的风险，来进行这种异想天开一般的攻击，也不太可能成功。因为世界上的半导体制造商本来就无数不多，要把他们宝贵的生产能力，转移到这种投机目的上，是不太现实的。对于中国或美国来说，在全球半导体短缺期间，破坏现有的半导体订单，可能会危及国家安全。

而另外一种攻击选择是，采取军事行动，夺取世界上的大多数挖矿设备。但是，试图在几十个司法管辖区，定位数十万台5磅重的机器，并且暴力抓捕通常以假名拥有他们的人，面对着巨大的障碍。

关于用其他技术攻击比特币的猜测比比皆是。例如通过矿池对交易进行审查（但是如果不审查，旷工可以赚更多的钱，所以可以迅速切换到不审查的矿池），全球互联网关停（可能是破坏性的，但不致命），在挖矿硬件中插入后门（实际上已经发生过，但没有被利用，现在威胁正在消退），量子计算机破解比特币的密码（根据专家的说法，不能当真），甚至是居心不良者对代码库进行有害的更新（这在数百名警惕的开发者面前是没有机会的）。事实是，尽管不断有人担心比特币会失败，但所有用户一直都能进行交易，没有出现过重大的审查行为。试图破坏协议或网络基础设施，是非常困难和昂贵的，而且不能保证成功。正如我们在2017年所看到的那样，即使能够集中超级多数的算力，也可能被去中心化的网络架构所击败。所以，更容易、更有可能成功的攻击，是对用户本身的攻击。

比特币玩家担心的几个噩梦般的场景，并不涉及到科幻小说或者电影中所描述的那种，政府联手执行“不可能完成的任务”，夺取数十亿美元的能源和矿机。让他们恐惧的一个噩梦，只是四个数字：6102。

1933年，FDR罗斯福政府通过了6102号行政命令，禁止公民持有黄金，并强迫他们将所有黄金上交当局。现在，美国政府或其他任何国家的政府，都可以尝试做同样的事情，给民众一个向政府申报和出售比特币的时间窗口，否则就面临牢狱之灾。

比特币社区不会坐以待毙，他们已经在为这样的攻击做准备。6102号命令之所以能够成功，其中一个原因是，政府可以直接去找代公民持有黄金的银行，在保管点进行扣押。所以每年的1月3日，比特币用户都会举行“proofofkeys”活动，将自己在交易所或第三方保管的比特币，提现到由终端用户控制的钱包中。"不是你的钥匙，就不是你的币"，是比特社区的口头禅，最早由比特币布道者安德烈亚斯-安东诺普洛斯(Andreas Antonopoulos)提出。

超过10%的美国人在使用比特币，如果有足够多的人自己保管自己的币，那么6102攻击的效果就很有限。鉴于比特币账户的密钥通常是以24个种子词的形式存在，可以记下来、藏起来、编码或记在脑子里，军队逐户突袭达不到什么效果，只会构成大规模的侵犯人权行为。另一个监管威胁是，对比特币征收新的未实现收益税，这对长期储蓄者来说将是毁灭性的；或者规定通过未经授权的发行商购买比特币是一种犯罪。但这样的政策会有很多障碍：第一和第四修正案的保护；众多参议员和众议员在推动更加包容比特币的政策；还有一个日益庞大的加密货币行业，他们会大力游说反对这种规定。

各国政府可能会通过引入竞争对手，即央行数字货币，来边缘化比特币。全球大多数央行都在尝试用数字货币取代纸币，公民可以在移动钱包中持有和使用数字法币。这些系统的推广者认为，它们有助于遏制对比特币的渴求。然而，最终，央行数字货币是不可能成功的，因为它们的全球浮动价格与现有的法币挂钩，而法币的相对购买力将不可避免地下降。同时，随着时间的推移，比特币的购买力持续上升，它的交易自由度和规避政府的隐私性，是任何央行数字货币都没有的。

另一个可能的攻击，是在民主国家内部禁止比特币挖矿。今天，许多主流媒体将比特币描述为一场环境灾难。实际上，它主要依赖可再生能源（估计从39%到74%不等），消耗了大量的滞留或过剩的能源，很有可能是一种绿色的未来。但考虑到围绕这一主题的拙劣叙事，大家可以想象在不就的将来，作为绿色新政的一部分，拜登政府限制比特币挖矿。

比特币用户目前面临的最大威胁，可能就是“比特币二分叉”（two-Bitcoin）问题。如果美国、欧盟和东亚的全球前25家交易所达成一致，终止终端用户提币，那么这将有效地使系统分叉。在交易所内的比特币被列入 "白名单"，而之外的比特币则可能被列入 "黑名单"。这意味着，如果你的比特币不在某个名单上，商家接受了你的币，他们将面临风险。不管你的比特币有多私密，都没用。你需要找到愿意接受你的比特币的人，并且不留下任何记录。这样的法律会迫使用户进入点对点市场，在那里买家不再关心币的交易历史。

即使如此，这种攻击还是面对很多障碍。交易所将失去数百万客户和数十亿美元的业务；"DeFi "生态系统可能崩溃，因为它依靠用户在大型交易所用美元购买以太币，然后提取到Uniswap（一个去中心化交易所）等平台。所以，任何限制公民将比特币或其他加密货币提取到自控钱包的变化，都会受到该领域内公司的强烈抵制。

正如上述这些例子所显示的，有很多种类的监管攻击应该引起比特币用户的关注，它们比网络上的密码学或算力攻击的可能性要大得多。但现实情况是，许多法律上的攻击已经发生了，而且它们并没有收到预期的效果。

2017年，中国限制用人民币兑换比特币。此后不久，印度政府也做了同样的事情，随后是巴基斯坦和其他一些国家。换句话说，世界上最大的两个政府，试图在最关键的位置，切断公民使用比特币的途径：通过交易所将当地货币兑换成比特币的上、下通道。

去年，印度最高法院推翻了这一规则，比特币不再受限制。印度政府再次寻求通过一项法案，禁止比特币和所有非官方加密货币，同时还将推出一种数字法币，由印度储备银行发行，但与此同时，比特币在当地的使用量也在增长。

2017年受到限制之后，中国的一些公司转移到了东亚其他国家，继续与国内客户开展业务。中国市场最大的两家交易所Huobi和OKCoin，仍然为数百万中国人提供服务。在巴基斯坦，比特币事实上是被禁止的，但使用率却呈爆炸式增长。在尼日利亚，政府目前承诺，任何被确认为买卖比特币的银行账户，都将被冻结。该政权之前也尝试过类似的策略，但都失败了。这些行动所能达到的目的，实际上是将用户驱赶到了更难控制的点对点市场，并投入帮助同胞提高金融风险承受能力的企业家的怀抱。

在美国，抛开财政部长姆努钦最近的攻击不谈，美国的金融活动越来越受到《银行保密法》等法律的监控。为了配合这一趋势，加密货币交易所对客户提出了更严格的身份要求，以及越来越小的提款限额。不过到目前为止，美国人仍然能够轻松地购买比特币，并将其提现到自己控制的钱包中；而且他们正迎来新的强大盟友。

美国参议员Lummis和众议员Davidson、McHenry、Emmer和Soto，以及迈阿密市长Francis Suarez等，都站出来支持比特币，无论是在他们的网站上发布白皮书，还是承诺抵制过于严格的监管，或者承诺将他们的辖区打造成比特币创业活动的热点。例如，Suarez市长正在推动，迈阿密市的员工工资的一定比例，用比特币发放，居民可以用比特币缴税，并将比特币纳入城市投资组合的一部分。

有人认为，美国企业会试图攻击比特币。但到目前为止，情况好像恰恰相反，大公司反而在试图加入到这个行列。在过去的几个月里，特斯拉、Microstrategy、Square、Grayscale等公司买入的比特币数量，比通过挖矿产出的数量多出数十亿美元。而精明的投资者会意识到，最终你无法将比特币与它的赛博朋克性质分开。比特币作为一种资产之所以有价值，只是因为它的去中心化，因为没有人可以任意改变它的规则，或者单方面决定发行更多的货币。在利益的驱使下，这种华盛顿无法控制的新技术，华尔街可能很讽刺地成为它最大的拉拉队之一。到目前为止，当各国政府试图禁止或限制比特币时，最终结果似乎都是，加速了这种货币在其国内的应用。那些在禁毒战争中惨遭失败的政府，可能会发现，阻止人们持有一个看不见、无边界、能够远程传输的东西要困难得多。在民主国家，政府面临来自科技和金融行业的重大障碍；对比特币所有权的限制，也会与言论自由、隐私和私有财产的保护，发生剧烈的冲突。强行没收将需要残酷的手段，不是所有的政府都有这样的胃口和能力。

最终，比特币最强的盾牌是人性本身。人都是贪婪和逐利的，政府也是如此。已经有一些当局开始挖矿或正在鼓励挖矿，从北京到肯塔基州，从西伯利亚到乌克兰，到处都有。随着价格的上涨，越来越多的人买入比特币，作为长期的价值存储和通货膨胀的对冲。就像一些货币疲软的政府被迫美元化一样，未来其他政府也可能被迫积累比特币。这是一个充满竞争的星球。利用能源垄断或印刷货币的能力，一个政府能从购买比特币中获得更多的利益，那么还为什么要攻击比特币呢？有钱有势的人总是会先于其他人，设计对自己有利的系统。比特币的天才之处，就在于利用这一基本现实，迫使他们参与进来，帮助运行这个系统，而不是攻击它。

在这个世界上，有友好的美国监管机构；也有流氓政权，一边挖比特币，一边印制美元；还有全世界的公民，要求一种不再被通货膨胀稀释掉的资产。总之，攻击比特币的动力正在减弱。

<全文完>

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编译者/作者：NaiHai骑士

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