巴西警方查获价值 2800 万美元的比特币，是该国历史上最大的加密货币查封

本周早些时候，巴西警方惊人地查获了价值 2850 万美元的比特币。 此次扣押是所谓的庞氏骗局的一部分，也是巴西历史上最大的此类案件。 扣押的 BTC 总数约为 591 个比特币。

除比特币外，警方还查获了 21 辆豪华汽车和高价值商品，并逮捕了与该计划有关的 5 人。

庞氏骗局系统

巴西警方发布新闻稿称，一家在拉各斯地区开展业务的公司正在经营一系列与加密货币市场相关的庞氏骗局。 参与欺诈的公司拥有数十亿美元，其中一半以上的交易是在去年进行的。

警方还查获了奢侈品、名表、超过 300 万美元的现金和超过 21 辆豪华汽车。 其中一名被捕者是 Glaidson Acacio，他正在运行该计划，该计划向投资者承诺高达 15% 的回报。 警方扣押的比特币将被清算，并将全部提供给法院。

氪星行动

名为“操作 Kryptos”的行动是巴西特别工作组缉获的最大加密货币。 警方在另一起涉及 3 亿美元挪用公款的单独案件中逮捕了一名“比特币之王”，此后该行动和扣押行动变得炙手可热。

Africrypt 骗局

当创始兄弟带着超过 36 亿美元的投资者资金消失时，加密投资平台 Africrypt 陷入了重大投资骗局。 黑客在 2021 年 4 月被黑客入侵后几个月一直保密。36 亿美元从投资者的钱包中被抽走。 然而，该事件并没有引起全球加密社区的关注，因为投资者被特别要求对这一消息保密，并且不要以这会妨碍恢复过程为幌子通知当局。

发送给投资者的信息摘录如下：

“我们敦促所有客户在我们尝试解决手头的情况时请耐心等待。 客户可以走法律途径是可以理解的，但我们请客户承认，这只会延迟恢复过程。”

内部工作

事件发生几天后，创始兄弟的 Ameer 和 Raees Cajee 逃往英国，两兄弟都无法联系到，这表明他们在黑客攻击中的作用。 给兄弟们的电话无人接听，公司网站也下线了。

入侵私人钱包的黑客所使用的地址之一在黑客入侵之前用于标准交易，表明内部人员或内部人员的角色。 调查人员还在查看其他大型本地交易所的交易，以追踪被盗资金。

潜在的洗钱行动

多个机构和监管机构正在调查 Africrypt 的黑客行为和操作。 有明显的洗钱行动迹象，因为一家仅运营两年的交易所资产超过 30 亿美元。 另一个指标是客户被要求签署一项协议，以限制 Africrypt 在资金损失的情况下的责任。 Hanekom 律师事务所的 Darren Hanekom 表示，

“虽然我们知道年轻人在加密货币领域有很多机会，但我们对从家用计算机系统开采超过 10 万个以太坊硬币的说法表示怀疑。 鉴于南非的高电费和不稳定的发电能力，我们发现这种说法特别难以接受。”

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原文链接：https://www.cryptodaily.co.uk/2021/08/brazilian-police-bitcoin-seizure-crypto-ponzi-scheme-operation-kryptos

原文作者：Amara Khatri

编译者/作者：wanbizu AI

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