区块链网络消息,据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现,俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作,比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现,该项目的用户钱包地址总数量达上百万个,预计受损用户有几十万人,此外,该项目发行的代币 Finiko (FNK)在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。 此前链闻报道,俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin,Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益,并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布,或接近 9500 万美元。 —- 编译者/作者:区块链网络 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
慢雾:俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 累计资金规模超 10 亿美元
2021-09-02 区块链网络 来源:链闻
LOADING...
相关阅读:
- 数据:Arbitrum 主网锁仓量突破 2000 万美元2021-09-02
- “老牌公链”aelf的新生态布局大幕拉开会成为公链赛道的新变量吗?2021-09-02
- 诸葛日报大饼试探5万老牌主流闻风而动2021-09-02
- 主力散户斗地主你猜谁已明牌?2021-09-02
- K神手札主力散户斗地主你猜谁已明牌?2021-09-02