证券交易所帮助美国司法机构打击加密货币洗钱

加密货币交易所 Binance 出人意料地宣布与美国执法机构合作调查俄罗斯洗钱者。

在全球范围内，Binance 加密货币交易所正受到严厉的监管攻击。 特别是在这种情况下，有一条新闻让你坐起来注意。 因为币安现在已与美国司法机构达成共同目标，将俄罗斯的加密货币交易所用于洗钱。

据称，这家俄罗斯加密货币交易所的名称 Suex 为网络犯罪分子洗钱。 周三，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对属于 Suex 的加密地址采取一系列措施。 在一篇博客文章中，币安解释了它与执法机构的合作。

“根据我们调查小组的广泛审查，今年早些时候确定了与 OFAC 公告中提到的地址相关的几个账户，并对他们采取了适当的行动。”

，它在 Binance 文章中谈到了这个问题。 与网络攻击相关的资金通常通过嵌套的服务和钱包账户进行洗钱。 在这种情况下，这可能也是通过币安账户发生的。 据交易所称，在对某些文件进行内部检查后，Suex 的非法活动才被知晓。 币安随后与美国执法当局分享了对 Suex 的调查结果。

币安首席执行官现在正在考虑总部

然而，币安在今年年初能够识别出几个账户。 交易所已根据内部安全措施将这些账户下线。 她将有关公告中提到的地址的信息以及内部调查的进一步信息传递给了有关部门。

然而，从币安发布的帖子来看，人们无法摆脱证券交易所正试图将自己从扫罗变成保罗的感觉。 因为在这次合作之前，币安已经为未经验证的用户提供服务多年。 因此，犯罪分子当然可以利用该平台进行不诚实的活动。 因此，据报道，Binance 也因违反反洗钱法规而受到美国当局的调查。

与此同时，首席执行官赵长鹏在接受《南华早报》采访时宣布，交易所将搬迁至中央总部。 出于“合规原因”，应放弃当前的去中心化操作。 该交易所甚至聘请了高级政府机构的调查员和前官员，以帮助该平台遵守金融法律。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/news/binance-boerse-hilft-der-us-behoerden-im-kampf-gegen-krypto-geldwaesche-126572/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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