币安聘请帮助解决丝绸之路案件的美国代理人

在另一项“取悦”监管机构并提高合规性的举措中，币安宣布从该国国税局 (IRS) 聘请两名侦探，他们帮助解决了加密市场的重要案件。

在周三的新闻稿中，Binance 表示已任命前 IRS 特工 Tigran Gambaryan 为其全球情报和调查副总裁。

与此同时，另一名特工马修·普莱斯将成为该公司的高级调查主管。

特工领导调查丝绸之路和 Mt Gox 案件

Tigran Gambaryan 是一名俄罗斯人，曾在美国国税局领导了数项数十亿美元的网络调查。 这包括丝绸之路网站和 Mt. Gox 黑客。

他是著名的区块链专家。 他最大的成就是发现了一名腐败的 DEA 特工的身份，该机构负责麻醉品的镇压和控制。

该特工从经营丝绸之路毒品市场的罗斯·乌布里希特（恐怖海盗罗伯茨）那里窃取了数百万比特币。

此外，Gambaryan 在 2014 年调查 Mt. Gox 平台黑客事件中发挥了重要作用。这次攻击对当时的加密货币行业产生了重大影响。

“我期待将这段经历带给币安的调查团队，”Gambaryan 说。 “合规是第一道防线。 我们的目标是通过将币安确立为打击人口贩运、勒索软件和恐怖主义融资的主要贡献者来增加对加密货币的信任。”

反过来，普莱斯领导了美国国税局对 Helix 的调查。 这是一位比特币交易商，其首席执行官最近对洗钱指控认罪。

“币安的调查团队现在包括世界上最好的调查人员，”币安首席执行官赵长鹏说。 “这种经验水平将使币安成为合规领域的领导者。 这将增加对币安和整个加密货币生态系统的信任。”

币安试图安抚监管机构

雇用这两名 IRS 代理人很可能会帮助 Binance 发现其平台上的非法活动。

此外，在 Binance 宣布已聘请执法机构欧洲刑警组织的一名暗网专家和交易巨头 eToro 的合规总监之后不久，Gambaryan 和 Price 就被任命了。

币安为“冷静”监管机构而采取的另一项措施包括要求其所有用户遵守“了解你的客户”（KYC）规则。

此外，该交易所还停止了在一些宣布经纪业务非法经营的国家的服务。

因此，所有这些行动都表明币安致力于满足全球合规性规则。

近几个月来，包括日本、英国、意大利、荷兰和开曼群岛在内的多个国家发布了关于该交易所不正常活动的公告。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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