币安增加了经验丰富的 IRS 调查员，以推动加强合规性

币安周四继续努力查明和防止其平台被非法滥用，并宣布其合规和安全团队又增加了两名资深调查员。

最近几个月，Binance 面临着包括美国和日本在内的全球监管机构的审查。 首席执行官赵长鹏承认，随着加密货币行业变得越来越大、越来越复杂，公司承担了更多责任。

这家加密货币交易所巨头周四表示，它聘请了美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 网络犯罪部门的前特工 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price。

Gambaryan 成为币安的全球情报和调查副总裁。 他向币安首席安全官 Jimmy Su 汇报工作，并帮助领导审计和调查团队，该团队着眼于阻止威胁和经济损失，并与外部执法机构合作。

普莱斯向 Gambaryan 汇报工作，担任高级调查主管。 两人本月初都开始了他们的新工作。

在公告中，赵指出该交易所的“调查团队现在包括参与过历史上一些最重要网络调查的调查人员”，并补充说“这种水平的经验将使币安成为合规方面的领导者，增强对币安和加密货币生态系统。”

阅读更多：币安任命欧洲刑警组织资深人士加入审计和调查团队

新人加入了新近招募的队伍，前欧洲刑警组织调查员 Nils Andersen-R?ed 和前加州侦探 Aron Akbiyikian，后者还在 Chainalysis 和 TRM Labs 进行调查。 8 月，Binance 任命前美国财政部执法调查员 Greg Monahan 为其全球反洗钱官员。

过往案例

在 IRS-CI 的十年中，Gambaryan 领导了数十亿美元的网络调查，包括丝绸之路腐败调查和 Mt. Gox 加密货币交易所违规行为。 他的案件涉及国家安全、恐怖主义融资和违反银行保密法等领域。

在 IRS-CI，Price 领导了对希望将加密货币用于非法目的的个人和团体的国际调查，包括成功起诉 Helix 的运营商，Helix 是一种暗网混合服务，以混合批次发送交易以掩盖发件人的身份。 在他从事执法和情报工作的 15 年中，他曾处理过涉及洗钱、金融犯罪和反恐等领域的案件。

Gambaryan 将合规性称为“第一道防线”，并补充说他想就币安如何帮助打击“非法使用加密货币”向全球执法界提供教育。

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原文链接：https://www.coindesk.com/business/2021/09/30/binance-adds-veteran-irs-investigators-in-push-to-strengthen-compliance/

原文作者：James Rubin

编译者/作者：wanbizu AI

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