加密货币交易所 Bitbay 根据爱沙尼亚更严格的新规定通过审计 – 交易所比特币

Bitbay 已成为爱沙尼亚一家获得完全许可的加密货币交易所，该交易所去年为该行业引入了更严格的规定。 该欧洲交易平台最近通过了一项独立审计，确认了其“偿付能力、安全和财政责任”。

审计检查 Bitbay 的 AML 和 KYC 程序

Bitbay 是欧洲领先的加密交易平台，根据爱沙尼亚去年秋天实施的严格规定，它现在是一家完全许可和受监管的交易所。 该公司已由独立第三方进行审计，该第三方彻底审查了其会计实务，包括反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 程序。

检查还核实了平台的金融资产，包括加密和法定基金，以及用户账户的当前状态。 收入、收入和利润也进行了分析，根据周三在交易所网站上发布的公告，审计已确认 Bitbay 具有偿付能力、安全性和财务责任。

爱沙尼亚在 2020 年底收紧了对加密服务提供商的许可制度，现在根据该国的《洗钱和恐怖主义融资法》，他们必须达到与传统金融机构相同的标准。 去年 12 月，波罗的海国家的金融情报部门撤销了先前颁发给虚拟货币公司的 1,000 多个许可证。

Bitbay 将成功的审计称为里程碑，不仅对交易所本身如此，对整个加密行业也是如此。 该公司指出，“监管是为数字货币和加密货币交易所创造安全未来的基础。” 它坚持认为“只有让加密货币成为人们关注的焦点，我们才能向所有人开放它”，并强调其承诺与当局合作“改变存款、交易和税收流向、流经和流出加密货币交易所的透明方式”。 ” Bitbay进一步指出：

对于我们整个欧洲平台上的大约 100 万用户来说，该认证应该让他们更加放心，他们的资产得到妥善保管。

Bitbay 还公布了其财务报表中的关键数据。 根据提供的数据，该公司在 2019 年 10 月至 2020 年 12 月期间的净收入为 8,849,686 欧元，税后净利润为 6,491,835 欧元。 其股本为 100,000 欧元。

该加密货币交易所于 2014 年在波兰推出，但在 2018 年春季，它决定离开本国，理由是难以获得银行服务。 Bitbay 宣布决定将其交易所业务转移到另一个欧盟成员国马耳他。 “区块链岛”政府一直致力于营造对加密货币友好的商业环境。 数字资产交易平台 Crypto.com 最近成为该国第一家提供银行转账的许可交易所。

你认为更多的加密货币交易所能够满足爱沙尼亚更严格的监管要求吗？ 在下面的评论部分告诉我们。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitbay-passes-audit-under-estonias-tougher-new-regulations/

原文作者：Lubomir Tassev

编译者/作者：wanbizu AI

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