警方查获522枚涉嫌参与诈骗的比特币

警方发现了 3 个加密货币钱包，共有 522 个比特币（相当于 1.34 亿雷亚尔），其中一名嫌疑人是犯罪组织的一部分，该组织欺诈司法程序以使非继承人受益。

周四（30 日），被调查者与其他四人因贪污、犯罪组织、程序欺诈和被动腐败而受到谴责。

巴伊亚州公共事务部 (MP-BA) 通过打击犯罪组织和刑事调查小组 (Gaeco) 谴责该组织。

库存操作

没收加密货币以及对被调查者的谴责，是库存行动的一个分支。

在行动的第二阶段，从 9 月 16 日开始，警方逮捕了 Heliana Souza Gon?alves、Daniel Campos Carneiro Mehlem 和 Fábio Almeida。 在行动的新阶段，来自巴伊亚州的议员要求维持对三人的预防性拘留。

此外，公共机构要求不提供这些被告的 100 万雷亚尔的资产。 确定的价值是基于欺诈性许可证的撤销。 正如 MP-BA 所述，这笔款项是作为犯罪产品和利润获得的。

同样在上周四的决定中，该机构要求对另外两名涉案的 Carlos Alberto Almeida de Arag?o 和 Marco Aurélio Fortuna Dórea 定罪。

然而，MP-BA 没有透露其中哪些是没收的 522 个比特币。

调查始于去年

2020 年 9 月，第一阶段启动时，库存操作开始。 在这两项行动中，巴伊亚州司法部门正在进行的法律诉讼中调查了欺诈行为。

据调查，诈骗案系犯罪组织所为。 这个团伙由律师、公务员和其他伪造文件的人组成。

该行动总共代表第三方和公司查获了 120 多张卡片。 此外，特工没收了电脑、手机和硬盘。

据办案人员介绍，有犯罪组织作案、主动和被动腐败、程序欺诈、使用虚假证件等迹象。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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