DAOrayaki｜GitcoinGrant第11轮反欺诈评估和结果

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投票进展：DAO Committee 3/7 通过

赏金总量：70 USDC

研究种类：Gitcoin, Gitcoin DAO Fraud Detection and Defense

原文作者：BlockScience

贡献者：Demo, DAOctor @DAOrayaki

原文：Gitcoin Grants Round 11 Anti-Fraud Evaluation & Results

自 Gitcoin 第 7 轮（Gitcoin Round 7）以来，BlockScience 团队一直在与 Gitcoin 团队和社区合作，研究攻击向量的二次方融资系统，并找出如何防御它们以维持 Gitcoin 作为以太坊公共产品生态系统的可信中立融资工具。本文是 Gitcoin 社区的更新，内容是 Gitcoin DAO 欺诈检测和防御工作组 （Fraud Detection and Defense working group，FDD)）的工作结果，以及 Gitcoin Round 11 中 Sybil 检测机器学习管道的结果。

背景

Gitcoin生态系统在其以太坊公共产品的二次融资计划中经历了巨大的增长，其匹配资金在一年内翻了一番多——从第 7 轮的 45 万美元增加到第 11 轮的 96.5 万美元。游戏系统对潜在的女巫攻击者更具吸引力。

BlockScience、代币工程社区和 Gitcoin 管理员前几轮的工作旨在阻止 Gitcoin Grants 上的大规模对抗行为。这些团体继续探索如何攻击和防御二次方融资以提高女巫攻击（Sybil）和共谋检测的准确性，并保护 Gitcoin 赠款系统的完整性。

现在的工作

欺诈防御工具包中的一个关键工具是 Sybil 检测机器学习 (ML) 算法，该算法由 BlockScience 领导，并得到 Gitcoin 专门团队的投入。每一轮，团队都会调整算法，而人工评估员会审查结果并改进机器-人工反馈循环，以改进欺诈检测和适当的策略。人类提供的标志用作统计调查，允许 BlockScience 工程师估计有多少真正的 Sybil 用户，这告诉我们ML检测离实现与攻击者的平等还有多远。

在上一轮中，该算法的攻击性级别被调整为 20%，而在这一轮中，它被调高到 30%——这意味着更高的灵敏度，但可以在标记参数中捕获更多的误报，这些误报可能表明可能的女巫行为。

那么，Gitcoin Round 11 中捕获的数据告诉了我们什么？这篇博文探讨了该工作流程为 9 月 23 日结束的融资回合提供的结果。

第11轮的结果

整个 FDD 过程由人类评估（Human Evaluations）、ML 预测和 SME 启发式标志（用于生成标志的人工条件集）的共生组成，将 15,986 个总贡献者（5.3%）中的 853 个贡献者帐户标记为潜在的 Sybil。根据使用人类评估作为调查的统计考虑，实际女巫的最佳估计可能最接近 6.4%，范围在 3.6% 和 9.3% 之间。

该图显示了“概率密度”，即第 11 轮 Gitcoin Grants 中 Sybil 用户发生率的可能值。这是欺诈检测和防御工作组首次对其进行统计调查估计，介于 3.6% 和 9.3% 之间。

仅仅作为一个练习，如果我们把调查当作真正的Sybil发生率的代表，我们可以说FDD过程可能有效地捕捉了Gitcoin平台上大约83%的Sybil用户。不能排除我们抓到了所有的Sybil用户的可能性，而且我们抓到的Sybil用户少于57%的可能性也非常小。

看一下FDD流程、人机人管道（human-machine-human pipeline）和 Gitcoin Grants 的计算机辅助治理

除了调整算法，欺诈标志评估也是一个持续迭代的领域。确定被标记的贡献是否具有欺诈性并不是一门精确的科学。由于某些边缘情况尚不清楚，Gitcoin 管理员正在继续考虑不同的方式来处理这种情况，以将匹配的资金分配给这些贡献者。其中一个考虑因素是“欺诈税（Fraud Tax）”。

如果支付欺诈税（由Gitcoin补贴），它将确保没有赠款因Sybil攻击而在CLR匹配中出现净损失，然而这也意味着潜在的Sybil成功地使他们的预期赠款受益。在第九轮中，Gitcoin社区管家最终决定支付欺诈税，Gitcoin Holding的首席执行官Kevin Owocki在这份关于Gitcoin赠款第九轮的治理简报中对这个过程的细节和理由做了很好的解释。虽然Gitcoin管家之前已经决定从Gitcoin社区的多账户中支付欺诈税，但本轮的决定将再次需要管家们的评估和投票。虽然在前几轮中，这一政策决定可能是为了帮助支持陷入困境的补助金，但必须继续审查该政策，以确保其系统性激励措施与补助金生态系统的整体目标保持一致。

Gitcoin第11轮的欺诈税估计为5,787美元，约占配套资金总额965,000美元的0.6%。相比之下，Gitcoin第10轮的欺诈税为14,400美元，共占上一轮匹配资金总额的2.1%，第9轮的欺诈税为33,000美元，共占匹配资金总额的6.6%。这似乎是一个积极的趋势，可能表明欺诈正在被FDD工作组的努力所阻止，尽管有许多变量参与其中，所以很难对因果关系做出任何硬性的声明。

这张图表示，如果在CLR匹配计算中去掉虚假标记的捐款，各种赠款（蓝条）将失去（左侧）或获得（右侧）匹配资金的差异。这是计算 "欺诈税 "指标的基础。

虽然ML算法和FDD流程主要集中在贡献者账户上，但FDD工作流也监测赠款本身的欺诈和滥用。人工评估员审查拨款的提交、更新、投诉和欺诈提示，以监测Gitcoin平台的拨款。

除了贡献者账户和补助金审查，欺诈检测和防御工作流也在努力建立制裁和上诉程序，并支持该系统的其他政策制定。欺诈检测的其他方面的程序和先例正在稳步迭代，以保持Gitcoin Grants作为web3公共产品的公平和可信的中立资助平台。

第11轮中的FDD自动化改进

FDD工作组的功能和自动化服务的图示，以及它们与更大的Gitcoin DAO的相互关系。你可以在这个FDD映射帖子中查看更多细节。

FDD工作流继续关注这些流程的各个层面，不仅要提升准确性，还要提升响应时间。在这一轮中，BlockScience和FDD小组努力实现自动化，并增加他们在这一轮中运行算法的次数，并有人工反馈。其目的是对贡献者和提交赠款者的行为进行实时欺诈监控，以改善Gitcoin赠款生态系统的计算机辅助治理。该团队改进了FDD管道的微服务产品，以调用最新的数据，以更好地保护和更快地采取行动应对攻击，并计划继续迭代这些服务。

未来之路

BlockScience与Token Engineering和Gitcoin社区一起，在一年多的时间里一直致力于改善Grantts平台的欺诈检测。它同时也是Sybil战场的前线，也是四维资金等数字身份依赖系统中博弈和攻击的启蒙研究举措。技术工作的过程是持续的，以及贡献者和志愿者的无数个小时，支持了Sybil检测的巨大改进。

在第11轮中，FDD工作流团队能够测试更积极的算法调整，捕获更好的精度测量，并改善响应时间和数据调用——多么令人激动和有希望的结果！所有的工作都在保护Gitcoin Grants生态系统的可信中立性。

不过，随着争夺的比赛金额不断增加，在ML算法 "学习 "的同时，攻击者也在学习。我们计划对Sybil检测管道进行许多进一步的迭代和改进，并期待着Gitcoin第12轮的到来。

要想了解进展并参与FDD工作流，请加入Discord的反欺诈—Sybil频道的对话（the Anti-Fraud-Sybil channel in Discord,），或在论坛上了解工作流的情况：gov.gitcoin.co。

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编译者/作者：DAOrayaki_

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