韩国加密货币交易所宣布成立新实体加强反洗钱措施

Coinone 是韩国最大的加密货币交易所之一，它正在创建一个新机构，为加密货币交易所增加反洗钱功能。 正如昨天宣布的那样，Coinone 已经建立了一个反洗钱 (AML) 中心，并正在向 Coinone 的 AML 中心以及主要合作伙伴 NH Nonghyup. Bank 提供可疑交易报告 (STR)，以执行客户数据验证 (KYC)、调查事件和纠纷 Coinone 已完成对反洗钱中心员工进行反洗钱工作和报告可疑交易的基本培训。 以及通过增加招生来扩大反洗钱中心的计划。 可疑交易报告系统 (STR) 是机构协助调查和预防非法洗钱活动的法律工具。 银行和证券公司等金融公司负责调查涉嫌洗钱的交易。 并向金融情报机构（FIU）提交报告。去年，包括金融行动特别工作组（FATF）和反洗钱机构在内的韩国提出了一项“旅行规则”，以规范金融交易。 它要求加密货币交易所报告有关价值 100 万韩元或更多的加密货币交易的发送者和接收者的信息。 这相当于大约 837 美元，并响应规则韩国加密货币交易所 Coinone、Bithumb 和 Korbit 成立了一家新的合资企业 CODE（Connect Digital Exchanges），共同开发交易所解决方案，以打击洗钱和融资。根据 FATF 国际标准向恐怖分子提供资助。

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/10/13/south-korean-exchange-coinone-anti-money-laundering/

原文作者：Thongchai

编译者/作者：wanbizu AI

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