土耳其监管机构因违反 AML 的行为对 Binance 处以罚款

根据土耳其金融犯罪调查委员会 (MASAK) 的审计，Binance 在土耳其的业务因违反反洗钱法而被罚款 800 万里拉，价值约 750,000 美元。 该金额相当于该罪行可能的最高行政罚款。

正如土耳其媒体 Anadolu Agency 的一份报告中所述，MASAK 表示，币安土耳其违反了该国《防止洗钱犯罪所得法》（第 5549 号法）中规定的几项条款。 据监管机构称，币安在其管辖范围内的运营未能识别和验证其客户的个人信息。 Binance 是第一家被土耳其政府罚款的加密货币业务。

政策规定的详细信息应包括姓氏、出生日期、土耳其政府颁发的社会安全号码以及其他身份证明文件。 根据该法律，Binance 交易所等属于金融技术类别的企业必须将任何被视为可疑或不正常的活动通知土耳其政府。 此通知要求的期限为 10 天。 同样的规则适用于超过 10,000 里拉的交易。

作为土耳其的主要金融情报部门，MASAK 负责监控可能与洗钱、恐怖主义融资和其他类型金融犯罪有关的可疑交易。 MASAK 直接在土耳其财政部和财政部的监督下运作。

据土耳其前财政部和成本部长 Lutfi Elvan 称，MASAK 正在与金融行动特别工作组合作，这是一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的全球监管机构。 Elvan 表示，FATF 已明确“要求对加密交易平台采取措施”。

Binance 采取监管行动的同一周，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 (Recep Tayyip Erdo?an) 宣布了该国加密货币法的新草案，该措施是在该国法定货币创下历史新低的困境之际制定的。 土耳其过去一直是一个坚决反对加密货币的国家，该国中央银行今年早些时候继续禁止加密货币，以应对其公民在通货膨胀不断上升的情况下对加密货币的需求。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/12/turkish-regulator-fines-binance-for-aml-violations

原文作者：Vince Dioquino

编译者/作者：wanbizu AI

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