巴基斯坦将调查币安的百万美元加密骗局

巴基斯坦将调查 Binance 数百万美元的加密骗局，因为联邦机构在收到大量针对投资者从币安钱包发送资金的投诉后启动了刑事调查，所以让我们今天在我们最新的币安新闻中阅读更多内容。

巴基斯坦联邦调查机构向币安发出正式通知，试图找出该地区数百万美元加密骗局中的联系。 在收到大量针对正在进行的骗局的投诉后，政府开始了刑事调查，该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。 根据当地报道，FIA 网络犯罪部门向 Binance 巴基斯坦总经理 Hamza Khan 发出了出席令，以确定该交易所与欺诈性在线移动应用程序投资的联系。 通知内容如下：

“相关调查问卷也已发送至币安总部开曼群岛和币安美国进行解释。”

卡拉奇：联邦调查局 (FIA) 使用加密货币检测到 1000 亿卢比的在线欺诈行为，并向币安的当地代表 @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3ou??kwzmDqh 发出通知

— 无辜的帕什丁 （@FighterDawar）2022 年 1 月 7 日

巴基斯坦的投资欺诈是通过要求用户在Binance上注册并将资金转移到第三方钱包中以巨额回报为借口进行的：

“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们积累了价值数十亿卢比的大量资本基础时消失。”

根据公民提出的投诉，巴基斯坦将在识别出 11 个在窃取用户资金后停止运行的欺诈性移动应用程序后对币安进行调查。 FIA 识别的应用程序有 HFC、MCX、FXCOPY、BB001、BX66、UG、TASKTOK、AVG86C 和 91fp。 除了在 Binance 上注册转移资金的用户外，欺诈者还将受害者添加到 Telegram 组中以提供专家意见，每个应用程序平均托管约 5000 名客户：

“至少有 26 个可疑的区块链钱包地址（币安钱包地址）已被确定，其中可能存在欺诈性金额转移。 已经写信给币安控股有限公司，提供这些区块链钱包账户的详细信息以及借记卡。”

Binance 被要求提供更多细节以及诈骗者用来连接 Binance 服务的支持文档和 API 机制。 虽然国际汽联封锁了与可疑应用程序相关的银行账户，但通知警告说：

“如果不遵守规定，FIA 网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对 Binance 进行经济处罚。”

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/binance-news/pakistan-will-investigate-binance-for-million-dollar-crypto-scam/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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